當前速遞！國聯股份: 第八屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：603613     證券簡稱：國聯股份         公告編號： 2023-043

【資料圖】

       北京國聯視訊信息技術股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  北京國聯視訊信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯股份”）

第八屆董事會第十七次會議于 2023 年 5 月 24 日以現場方式召開。本次會議應到

董事 9 名，實到董事 9 名。本次會議由董事長劉泉先生召集并主持。會議通知已

于 2023 年 5 月 19 日以電子郵件方式向各位董事發出，本次會議的召集、召開及

表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《董事會

議事規則》的規定。

  經與會董事認真討論，審核并通過如下事項：

  一、審議通過《關于公司 2022 年度環境、社會及管治報告的議案》

  具體內容詳見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、

《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）

披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司 2022 年度環境、社會及管治報告》

中文版及英文版。

  會議表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案無需提交公司股東大會審議。

  二、審議通過《關于公司修訂董事會戰略規劃與 ESG 委員會工作規則的議

案》

  原條款：第三條 戰略規劃與 ESG 委員會由 6 名董事組成。

  修訂后：第三條 戰略規劃與 ESG 委員會由 3-6 名董事組成。

  具體內容詳見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、

《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）

披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司董事會戰略規劃與 ESG 委員會工作

規則》。

  會議表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案無需提交公司股東大會審議。

  三、審議通過《關于公司修訂董事會提名委員會工作規則的議案》

  原條款：第三條 提名委員會成員由 5 名董事組成，其中獨立董事占多數。

  修訂后：第三條 提名委員會成員由 3-5 名董事組成，其中獨立董事占多數。

  具體內容詳見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、

《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）

披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司董事會提名委員會工作規則》。

  會議表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案無需提交公司股東大會審議。

  四、審議通過《關于公司修訂董事會審計委員會工作規則的議案》

  原條款：第三條 審計委員會成員由 5 名董事組成，其中獨立董事占多數。

審計委員中至少有一名獨立董事為會計專業人士。

  修訂后：第三條 審計委員會成員由 3-5 名董事組成，其中獨立董事占多數。

審計委員中至少有一名獨立董事為會計專業人士。

  具體內容詳見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、

《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）

披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司董事會審計委員會工作規則》。

  會議表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案無需提交公司股東大會審議。

  五、審議通過《關于公司修訂董事會薪酬與考核委員會工作規則的議案》

  原條款：第四條 薪酬與考核委員會成員由 5 名董事組成，其中獨立董事占

多數。

  修訂后：第四條 薪酬與考核委員會成員由 3-5 名董事組成，其中獨立董事

占多數。

  具體內容詳見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、

《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）

披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規

則》。

   會議表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   本議案無需提交公司股東大會審議。

   六、審議通過《關于調整公司董事會專門委員會委員及主任委員的議案》

   公司獨立董事李玉華先生、劉松博先生、馬江濤先生、邊江先生任期自 2017

年 5 月 12 日起至 2023 年 5 月 11 日六年屆滿。根據《上市公司獨立董事規則》

及上海證券交易所相關規定，獨立董事在一家上市公司連任時間不得超過六年，

上述 4 位獨立董事任職到期后將不再擔任公司獨立董事及董事會下設各專門委

員會的相關職務。

   公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日召開了第八屆董事會第十六次

會議和 2022 年年度股東大會，審議通過了《關于獨立董事任期屆滿暨提名第八

屆董事會獨立董事的議案》，同意提名趙素艷女士、顏色先生、朱其勝先生為公

司獨立董事，任期自 2022 年年度股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期

屆滿之日。

   根據公司董事會各專門委員會工作細則的要求，現對董事會戰略規劃與 ESG

委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會進行如下調整：

   原專業委員會構成情況：

   專門委員會        主任委員               委員

戰略規劃與 ESG 委員會    劉泉    劉泉、錢曉鈞、邊江、潘勇、劉俊宅、王挺

   審計委員會        李玉華    李玉華、程社鑫、劉源、劉松博、馬江濤

   提名委員會         邊江    邊江、劉泉、錢曉鈞、馬江濤、李玉華

 薪酬與考核委員會       劉松博    劉松博、錢曉鈞、田濤、李玉華、邊江

   調整后專業委員會構成情況：

   專門委員會        主任委員               委員

戰略規劃與 ESG 委員會    劉泉    劉泉、錢曉鈞、顏色、潘勇、劉俊宅、王挺

 審計委員會     趙素艷   趙素艷、朱其勝、田濤

 提名委員會      顏色   朱其勝、顏色、錢曉鈞

薪酬與考核委員會   朱其勝   趙素艷、朱其勝、劉泉

 會議表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

 本議案無需提交公司股東大會審議。

 七、備查文件

 北京國聯視訊信息技術股份有限公司第八屆董事會第十七次會議決議。

 特此公告。

                 北京國聯視訊信息技術股份有限公司董事會

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