證券代碼：002700          證券簡稱：ST 浩源            公告編號：2023-023

              新疆浩源天然氣股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （1）現場會議時間為：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:00。

   （2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體

時間為2023年5月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深

圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月25日上午9:15至下午

開。

     出席本次會議的股東及股東授權委托代表共 9 人，代表股份數量

小投資者的出席 7 人，代表股份數量 16,003,800 股，占公司有表決權股份總數的

     （1）現場會議的出席情況

   現場出席會議（含通訊形式參會，下同）的股東及股東授權委托代表 4 人，

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代表股份數量 231,348,100 股，占公司有表決權股份總數的 55.9314%。

    （2）網絡投票的情況

   通過網絡投票的股東 5 人，代表股份數量 79,700 股，占公司有表決權股份

總數的 0.0193%。

國證監會 《上市公司股東大會規則》 《關于加強社會公眾股股東權益保護的若

干規定》、深圳證券交易所《上市公司規范運作》和《公司章程》的有關規定。

本次股東大會，高級管理人員列席了本次股東大會。公司獨立董事丁衛芝女士、

胡偉業先生在本次股東大會上進行述職。北京通商律師事務所對本次股東大會的

召開進行了見證，并出具法律意見書。

   二、提案審議表決情況

   與會股東經過認真審議，以書面記名投票方式與網絡投票方式，對以下提案

進行逐項表決，具體表決結果如下：

   表決情況：

   同意231,348,000股，其中現場投票231,348,000股，網絡投票0股，合計占出

席本股東大會有效表決權股份總數的99.9655%；

   反對79,700股，其中現場投票 0 股，網絡投票79,700股，合計占出席本股東

大會有效表決權股份總數的0.0344%；

   棄權 100 股，其中現場投票 100 股，網絡投票 0 股，合計占出席本股東

大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   其中，中小投資者表決結果為：同意 15,924,000 股，占出席會議中小投資者

有效表決權股份的 99.5014%；反對 79,700 股，占出席會議中小投資者有效表決

權股份的 0.4980%；棄權 100 股，占出席會議中小投資者有效表決權股份的

   表決結果：該項議案屬于特別決議案，已獲得出席股東大會有效表決權股份

總數的三分之二以上通過。

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   表決情況：

   同意231,358,000股，其中現場投票231,348,000股，網絡投票10,000股，合計

占出席本股東大會有效表決權股份總數的99.9698%；

   反對69,700股，其中現場投票 0 股，網絡投票69,700股，合計占出席本股東

大會有效表決權股份總數的0.0301%；

   棄權 100 股，其中現場投票 100股，網絡投票 0 股，合計占出席本股東大

會有效表決權股份總數的0.0000%。

   其中，中小投資者表決結果為：同意 15,934,000 股，占出席會議中小投資者

有效表決權股份的 99.5639%；反對 69,700 股，占出席會議中小投資者有效表決

權股份的 0.4355%；棄權 100 股，占出席會議中小投資者有效表決權股份的

   表決結果：該項議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權股份

總數的二分之一以上通過。

   表決情況：

   同意231,350,000股，其中現場投票231,348,000股，網絡投票2,000股，合計

占出席本股東大會有效表決權股份總數的99.9664%；

   反對77,700股，其中現場投票 0 股，網絡投票77,700股，合計占出席本股東

大會有效表決權股份總數的0.0336%；

   棄權 100 股，其中現場投票 100 股，網絡投票 0 股，合計占出席本股東

大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   其中，中小投資者表決結果為：同意 15,926,000 股，占出席會議的中小投資

者所持股份的 99.5139％；反對 77,700 股，占出席會議的中小投資者所持股份的

   表決結果：該項議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權股份

總數的二分之一以上通過。

   表決情況：

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   同意231,348,000股，其中現場投票231,348,000股，網絡投票0股，合計占出

席本股東大會有效表決權股份總數的99.9655%；

   反對79,700股，其中現場投票 0 股，網絡投票79,700股，合計占出席本股東

大會有效表決權股份總數的0.0344%；

   棄權 100 股，其中現場投票 100 股，網絡投票 0 股，合計占出席本股東

大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   其中，中小投資者表決結果為：同意 15,924,000 股，占出席會議中小投資者

有效表決權股份的 99.5014%；反對 79,700 股，占出席會議中小投資者有效表決

權股份的 0.4980%；棄權 100 股，占出席會議中小投資者有效表決權股份的

   表決結果：該項議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權股份

總數的二分之一以上通過。

   表決情況：

   同意231,348,000股，其中現場投票231,348,000股，網絡投票0股，合計占出

席本股東大會有效表決權股份總數的99.9655%；

   反對79,700股，其中現場投票 0 股，網絡投票79,700股，合計占出席本股東

大會有效表決權股份總數的0.0344%；

   棄權 100 股，其中現場投票 100 股，網絡投票 0 股，合計占出席本股東

大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   其中，中小投資者表決結果為：同意 15,924,000 股，占出席會議中小投資者

有效表決權股份的 99.5014%；反對 79,700 股，占出席會議中小投資者有效表決

權股份的 0.4980%；棄權 100 股，占出席會議中小投資者有效表決權股份的

   表決結果：該項議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權股份

總數的二分之一以上通過。

   表決情況：

   同意231,348,000股，其中現場投票231,348,000股，網絡投票0股，合計占出

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席本股東大會有效表決權股份總數的99.9655%；

   反對79,700股，其中現場投票 0 股，網絡投票79,700股，合計占出席本股東

大會有效表決權股份總數的0.0344%；

   棄權 100 股，其中現場投票 100 股，網絡投票 0 股，合計占出席本股東

大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   其中，中小投資者表決結果為：同意 15,924,000 股，占出席會議中小投資者

有效表決權股份的 99.5014%；反對 79,700 股，占出席會議中小投資者有效表決

權股份的 0.4980%；棄權 100 股，占出席會議中小投資者有效表決權股份的

   表決結果：該項議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權股份

總數的二分之一以上通過。

   表決情況：

   同意231,348,000股，其中現場投票231,348,000股，網絡投票0股，合計占出

席本股東大會有效表決權股份總數的99.9655%；

   反對79,700股，其中現場投票 0 股，網絡投票79,700股，合計占出席本股東

大會有效表決權股份總數的0.0344%；

   棄權 100 股，其中現場投票 100 股，網絡投票 0 股，合計占出席本股東

大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   其中，中小投資者表決結果為：同意 15,924,000 股，占出席會議中小投資者

有效表決權股份的 99.5014%；反對 79,700 股，占出席會議中小投資者有效表決

權股份的 0.4980%；棄權 100 股，占出席會議中小投資者有效表決權股份的

   表決結果：該項議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權股份

總數的二分之一以上通過。

   三、律師出具的法律意見

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東大會規則》《網絡投票實施細則》等有關法律、法規、規章和規范性文件及《公

司章程》的規定，出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結

果合法、有效。

   該法律意見書全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   四、備查文件

大會的法律意見書》

     特此公告。

                         新疆浩源天然氣股份有限公司 董事會

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