復星醫藥: 復星醫藥關于召開2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會的通知

證券代碼：600196       證券簡稱：復星醫藥             公告編號：2023-064

債券代碼：143422       債券簡稱：18 復藥 01

(資料圖)

       上海復星醫藥（集團）股份有限公司

          關于召開 2022 年度股東大會、

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示（簡稱同正文）

  ● 股東大會召開日期：2023年6月28日

  ● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系

  統

  一、召開會議的基本情況

  （一） 股東大會類型和屆次：2022 年度股東大會、2023 年第一次 A 類別股

東會（以下合稱“本次股東大會”或“本次會議”）

  （二） 股東大會召集人：董事會

  （三） 投票方式：采用現場投票和網絡投票相結合的方式

  （四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 28 日      13 點 00 分

  召開地點：上海市虹許路 358 號上海天禧嘉福璞緹客酒店

  （五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 28 日

                至 2023 年 6 月 28 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  （六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關

規定執行。

  （七） 涉及公開征集股東投票權：不適用

  二、會議審議事項

  （一）2022 年度股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

 序號                議案名稱

                                        A 股股東

 非累積投票議案

      關于本公司 2023 年續聘會計師事務所及 2022 年會計

      師事務所報酬的議案

      關于按持股比例向合營公司復星凱特生物科技有限公

      司提供借款的議案

      關于修訂《上海復星醫藥（集團）股份有限公司關聯交

      易管理制度》的議案

      關于提請股東大會授予董事會增發本公司 A 股及/或 H

      股股份的一般性授權的議案

  注 1：上述議案中的“本公司”即上海復星醫藥（集團）股份有限公司，下同

  注 2：上述議案中的“本集團”即本公司及控股子公司/單位，下同

  注 3：本次股東大會將聽取獨立非執行董事 2022 年度述職報告

   議案 1 至議案 19 已經本公司第九屆董事會第二十四次會議（定期會議）及

/或第九屆監事會 2023 年第一次會議（定期會議）審議通過，詳見本公司于 2023

年 3 月 28 日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交

易所網站（http://www.sse.com.cn）的公告。

  議案 7、8 應回避表決的股東名稱/姓名：吳以芳先生、王可心先生、關曉暉

女士、文德鏞先生及其他與本議案存在利害關系的法人或自然人（如有）。

   議案 10 應回避表決的股東名稱/姓名：吳以芳先生、梅璟萍女士、馮蓉麗女

士及其他與本議案存在利害關系的法人或自然人（如有）。

   在審議本次股東大會議案 13 時，與本議案存在利害關系的法人或自然人（如

有）應回避表決。

   （二）2023 年第一次 A 股類別股東會審議議案及投票股東類型

                                     投票股東類型

 序號                議案名稱

                                      A 股股東

 非累積投票議案

   上述議案均為特別決議事項，須由出席會議的有表決權 A 股股東所持股份總

數的三分之二以上通過。

     三、A 股股東投票注意事項

  （一）本公司 A 股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決

權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行

投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：https://vote.sseinfo.com）進行投

票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體

操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  （二）A 股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如

果其持有多個股東賬戶，可以使用持有本公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。

投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投

出同一意見的表決票。

  （三）股東所投票數超過其擁有的票數的，其對該項議案的投票視為無效投

票。

  （四）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復

進行表決的，以第一次投票結果為準。

  （五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

     四、會議出席對象

  （一）本公司股東

  于股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

冊的本公司 A 股股東有權出席本公司 2022 年度股東大會、2023 年第一次 A 股類

別股東會（具體情況詳見下表），并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決。該代理人不必是本公司股東。

       股份類別     股票代碼         股票簡稱   股權登記日

        Ａ股      600196       復星醫藥   2023/6/21

  詳見于香港聯合交易所有限公司網站（http://www.hkexnews.hk）刊載的本

公司股東周年大會、2022 年第一次 H 股類別股東會通告及通函。

  （二）本公司董事、監事和高級管理人員

  （三）本公司聘請的律師

  （四）其他人員

  五、會議登記方法

  （一）A 股股東出席現場會議的登記辦法

  A 股個人股東：請提前準備參會預約材料，并于 2023 年 6 月 27 日 09:00 至

東賬戶卡；個人股東的代理人登記材料包括：本人身份證、委托人身份證或復印

件、委托人簽署的授權委托書（可參見附件）、委托人股東賬戶卡或復印件。

  A 股法人股東：請于 2023 年 6 月 27 日下午 16:00 前將相關參會預約材料發

送至本公司指定郵箱（ir@fosunpharma.com）進行參會預約。參會預約材料包括：

股東賬戶卡或復印件（加蓋公章）、營業執照復印件（加蓋公章）或境外法人股

東的注冊登記證明文件、法人授權委托書（加蓋公章）（可參見附件）和出席人

身份證。

  進行參會預約的 A 股股東及股東代理人可一并提交與本次會議有關的問題

（如有），本公司將于本次會議中就股東普遍關注的問題進行回答。

  無論是否已完成線上預約，如擬出席本次股東大會：

  （1）A 股個人股東或其代理人應于 2023 年 6 月 28 日（周三）中午 12:30-

代理人簽到材料（本人身份證、委托人身份證或復印件、委托人簽署的授權委托

書、委托人股東賬戶卡或復印件）在會議現場辦理現場參會登記。

  （2）A 股法人股東的代理人應于 2023 年 6 月 28 日（周三）中午 12:30-

執照復印件（加蓋公章）或境外法人股東的注冊登記證明文件（加蓋公章）、法

人授權委托書（加蓋公章）和出席人身份證）在會議現場辦理現場參會登記。

  （二）H 股股東出席現場會議的登記辦法

  H 股股東出席本次股東大會現場會議的登記辦法詳見本公司于香港聯合交

易所有限公司網站（http://www.hkexnews.hk）刊載的本公司股東周年大會、2023

年第一次 H 股類別股東會通告及通函。

  六、其他事項

  （一）出席本次會議股東及股東代理人的食宿及交通費自理。

  （二）聯系方式：

  聯系部門：本公司董事會秘書辦公室

  地址：上海市宜山路 1289 號 A 座 9 樓

  郵編：200233

  電話：021-33987870

  傳真：021-33987871

  郵箱：ir@fosunpharma.com

  特此公告。

                          上海復星醫藥（集團）股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

? 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                        授權委托書

上海復星醫藥（集團）股份有限公司：

      茲委托     先生（女士）（身份證號碼：                           ）

代表本單位（或本人）（身份證號碼：                            ）出席 2023

年 6 月 28 日召開的貴公司 2022 年度股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東

會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

（一）2022 年度股東大會審議議案

序號             非累積投票議案名稱               贊成   反對   棄權

       關于本公司 2023 年續聘會計師事務所及 2022 年會

       計師事務所報酬的議案

       關于按持股比例向合營公司復星凱特生物科技有限

       公司提供借款的議案

       關于授權管理層處置所持境內外上市公司股份的議

       案

       關于修訂《上海復星醫藥（集團）股份有限公司關

       聯交易管理制度》的議案

序號           非累積投票議案名稱           贊成    反對   棄權

      關于提請股東大會授予董事會增發本公司 A 股及/

      或 H 股股份的一般性授權的議案

（二）2023 年第一次 A 股類別股東會審議議案

序號           非累積投票議案名稱           贊成    反對   棄權

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

                               委托日期：   年    月    日

附注：

股東名下登記的所有本公司 A 股股份。

則請在“反對”欄內加上“?”號。如欲就任何議案投棄權票，請在“棄權”欄內加上“?”

號。投棄權票，在計算該議案表決結果時，均不計入本次會議上表決贊成或反對的票數，但

將計入有表決的股份總數。如欲就與本授權委托書有關的部分 A 股股份數目作出投票，請在

有關欄內注明所投票之正確 A 股股份數目以代替“?”號。在相關欄內加上“?”號表示本

表格所代表的所有 A 股股份的投票權均將按此方式表決。如未有明確投票指示，則受托人有

權自行酌情投票。

人，則授權委托書須另行加蓋公章并經由該法人之法定代表人（或獲正式授權人士）親筆簽

署。

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