復(fù)星醫(yī)藥: 復(fù)星醫(yī)藥關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)的通知

證券代碼：600196       證券簡稱：復(fù)星醫(yī)藥             公告編號(hào)：2023-064

債券代碼：143422       債券簡稱：18 復(fù)藥 01

(資料圖)

       上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

          關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)、

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示（簡稱同正文）

  ● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月28日

  ● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系

  統(tǒng)

  一、召開會(huì)議的基本情況

  （一） 股東大會(huì)類型和屆次：2022 年度股東大會(huì)、2023 年第一次 A 類別股

東會(huì)（以下合稱“本次股東大會(huì)”或“本次會(huì)議”）

  （二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  （三） 投票方式：采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  （四） 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 28 日      13 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：上海市虹許路 358 號(hào)上海天禧嘉福璞緹客酒店

  （五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 28 日

                至 2023 年 6 月 28 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  （六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

  （七） 涉及公開征集股東投票權(quán)：不適用

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）2022 年度股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

 序號(hào)                議案名稱

                                        A 股股東

 非累積投票議案

      關(guān)于本公司 2023 年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及 2022 年會(huì)計(jì)

      師事務(wù)所報(bào)酬的議案

      關(guān)于按持股比例向合營公司復(fù)星凱特生物科技有限公

      司提供借款的議案

      關(guān)于修訂《上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)聯(lián)交

      易管理制度》的議案

      關(guān)于提請股東大會(huì)授予董事會(huì)增發(fā)本公司 A 股及/或 H

      股股份的一般性授權(quán)的議案

  注 1：上述議案中的“本公司”即上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司，下同

  注 2：上述議案中的“本集團(tuán)”即本公司及控股子公司/單位，下同

  注 3：本次股東大會(huì)將聽取獨(dú)立非執(zhí)行董事 2022 年度述職報(bào)告

   議案 1 至議案 19 已經(jīng)本公司第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議（定期會(huì)議）及

/或第九屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議（定期會(huì)議）審議通過，詳見本公司于 2023

年 3 月 28 日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交

易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告。

  議案 7、8 應(yīng)回避表決的股東名稱/姓名：吳以芳先生、王可心先生、關(guān)曉暉

女士、文德鏞先生及其他與本議案存在利害關(guān)系的法人或自然人（如有）。

   議案 10 應(yīng)回避表決的股東名稱/姓名：吳以芳先生、梅璟萍女士、馮蓉麗女

士及其他與本議案存在利害關(guān)系的法人或自然人（如有）。

   在審議本次股東大會(huì)議案 13 時(shí)，與本議案存在利害關(guān)系的法人或自然人（如

有）應(yīng)回避表決。

   （二）2023 年第一次 A 股類別股東會(huì)審議議案及投票股東類型

                                     投票股東類型

 序號(hào)                議案名稱

                                      A 股股東

 非累積投票議案

   上述議案均為特別決議事項(xiàng)，須由出席會(huì)議的有表決權(quán) A 股股東所持股份總

數(shù)的三分之二以上通過。

     三、A 股股東投票注意事項(xiàng)

  （一）本公司 A 股股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決

權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行

投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：https://vote.sseinfo.com）進(jìn)行投

票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體

操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  （二）A 股股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如

果其持有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有本公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。

投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投

出同一意見的表決票。

  （三）股東所投票數(shù)超過其擁有的票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案的投票視為無效投

票。

  （四）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)

進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （五）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

     四、會(huì)議出席對(duì)象

  （一）本公司股東

  于股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊的本公司 A 股股東有權(quán)出席本公司 2022 年度股東大會(huì)、2023 年第一次 A 股類

別股東會(huì)（具體情況詳見下表），并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表

決。該代理人不必是本公司股東。

       股份類別     股票代碼         股票簡稱   股權(quán)登記日

        Ａ股      600196       復(fù)星醫(yī)藥   2023/6/21

  詳見于香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）刊載的本

公司股東周年大會(huì)、2022 年第一次 H 股類別股東會(huì)通告及通函。

  （二）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

  （三）本公司聘請的律師

  （四）其他人員

  五、會(huì)議登記方法

  （一）A 股股東出席現(xiàn)場會(huì)議的登記辦法

  A 股個(gè)人股東：請?zhí)崆皽?zhǔn)備參會(huì)預(yù)約材料，并于 2023 年 6 月 27 日 09:00 至

東賬戶卡；個(gè)人股東的代理人登記材料包括：本人身份證、委托人身份證或復(fù)印

件、委托人簽署的授權(quán)委托書（可參見附件）、委托人股東賬戶卡或復(fù)印件。

  A 股法人股東：請于 2023 年 6 月 27 日下午 16:00 前將相關(guān)參會(huì)預(yù)約材料發(fā)

送至本公司指定郵箱（ir@fosunpharma.com）進(jìn)行參會(huì)預(yù)約。參會(huì)預(yù)約材料包括：

股東賬戶卡或復(fù)印件（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或境外法人股

東的注冊登記證明文件、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）（可參見附件）和出席人

身份證。

  進(jìn)行參會(huì)預(yù)約的 A 股股東及股東代理人可一并提交與本次會(huì)議有關(guān)的問題

（如有），本公司將于本次會(huì)議中就股東普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

  無論是否已完成線上預(yù)約，如擬出席本次股東大會(huì)：

  （1）A 股個(gè)人股東或其代理人應(yīng)于 2023 年 6 月 28 日（周三）中午 12:30-

代理人簽到材料（本人身份證、委托人身份證或復(fù)印件、委托人簽署的授權(quán)委托

書、委托人股東賬戶卡或復(fù)印件）在會(huì)議現(xiàn)場辦理現(xiàn)場參會(huì)登記。

  （2）A 股法人股東的代理人應(yīng)于 2023 年 6 月 28 日（周三）中午 12:30-

執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或境外法人股東的注冊登記證明文件（加蓋公章）、法

人授權(quán)委托書（加蓋公章）和出席人身份證）在會(huì)議現(xiàn)場辦理現(xiàn)場參會(huì)登記。

  （二）H 股股東出席現(xiàn)場會(huì)議的登記辦法

  H 股股東出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的登記辦法詳見本公司于香港聯(lián)合交

易所有限公司網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）刊載的本公司股東周年大會(huì)、2023

年第一次 H 股類別股東會(huì)通告及通函。

  六、其他事項(xiàng)

  （一）出席本次會(huì)議股東及股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理。

  （二）聯(lián)系方式：

  聯(lián)系部門：本公司董事會(huì)秘書辦公室

  地址：上海市宜山路 1289 號(hào) A 座 9 樓

  郵編：200233

  電話：021-33987870

  傳真：021-33987871

  郵箱：ir@fosunpharma.com

  特此公告。

                          上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

? 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                        授權(quán)委托書

上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司：

      茲委托     先生（女士）（身份證號(hào)碼：                           ）

代表本單位（或本人）（身份證號(hào)碼：                            ）出席 2023

年 6 月 28 日召開的貴公司 2022 年度股東大會(huì)、2023 年第一次 A 股類別股東

會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

（一）2022 年度股東大會(huì)審議議案

序號(hào)             非累積投票議案名稱               贊成   反對(duì)   棄權(quán)

       關(guān)于本公司 2023 年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及 2022 年會(huì)

       計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案

       關(guān)于按持股比例向合營公司復(fù)星凱特生物科技有限

       公司提供借款的議案

       關(guān)于授權(quán)管理層處置所持境內(nèi)外上市公司股份的議

       案

       關(guān)于修訂《上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)

       聯(lián)交易管理制度》的議案

序號(hào)           非累積投票議案名稱           贊成    反對(duì)   棄權(quán)

      關(guān)于提請股東大會(huì)授予董事會(huì)增發(fā)本公司 A 股及/

      或 H 股股份的一般性授權(quán)的議案

（二）2023 年第一次 A 股類別股東會(huì)審議議案

序號(hào)           非累積投票議案名稱           贊成    反對(duì)   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

                               委托日期：   年    月    日

附注：

股東名下登記的所有本公司 A 股股份。

則請?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)加上“?”號(hào)。如欲就任何議案投棄權(quán)票，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)加上“?”

號(hào)。投棄權(quán)票，在計(jì)算該議案表決結(jié)果時(shí)，均不計(jì)入本次會(huì)議上表決贊成或反對(duì)的票數(shù)，但

將計(jì)入有表決的股份總數(shù)。如欲就與本授權(quán)委托書有關(guān)的部分 A 股股份數(shù)目作出投票，請?jiān)?/p>

有關(guān)欄內(nèi)注明所投票之正確 A 股股份數(shù)目以代替“?”號(hào)。在相關(guān)欄內(nèi)加上“?”號(hào)表示本

表格所代表的所有 A 股股份的投票權(quán)均將按此方式表決。如未有明確投票指示，則受托人有

權(quán)自行酌情投票。

人，則授權(quán)委托書須另行加蓋公章并經(jīng)由該法人之法定代表人（或獲正式授權(quán)人士）親筆簽

署。

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