世界今亮點！英特科技: 關于召開2023年第二次臨時股東大會通知的公告

證券代碼：301399           證券簡稱：英特科技       公告編號：2023-004

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

【資料圖】

   根據浙江英特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日召開

的第一屆董事會第十一次會議，決定于2023年6月12日（星期一）召開公司2023年

第二次臨時股東大會，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，

現將本次會議的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

司章程》的規定。

   （1）現場會議召開日期、時間：2023年6月12日（星期一）14:30

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023年6月12日上午

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2023年6月12日上午

   （1）于2023年6月6日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體

已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事及高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

技股份有限公司會議室。

  二、股東大會審議事項

                                          備注

提案編碼                提案名稱                該列打勾的

                                        欄目可以投

                                          票

               非累積投票提案

       《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章

       程并辦理工商變更登記的議案》

  以上議案已經公司第一屆董事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見2023年

次會議決議公告》及相關公告。

  《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的

議案》為特別決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決

權的2/3以上通過。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東應由法定代表人或委托的代理人出席會議。法定代表人現場出

席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及本

人身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持委托人股

東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書及本人身份證辦理登記手續；

  （2）自然人股東現場出席會議的，應持本人股東賬戶卡、本人身份證辦理登

記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應持委托人股東賬戶卡、委托人身份

證復印件、授權委托書及本人身份證辦理登記手續。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月7

日下午17：00點前送達或傳真至公司），并請進行電話確認，信函或傳真以抵達

本公司的時間為準，不接受電話登記。

  聯系電話：0572-5321899

  傳真號碼：0572-5321568

  聯系電子郵箱：chenming@extek.com.cn

  聯系地址：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道樂三路468號浙江英特科技股份有限

公司

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，關于參加網絡投票時涉及具體操作需要說明

的內容和格式詳見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                 浙江英特科技股份有限公司

                                             董事會

附件一：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351399”，投票簡稱為“英特投

票”。

   本次股東大會為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

的任意時間。

認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者

服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn

規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件二：

                          授權委托書

        本人作為浙江英特科技股份有限公司股東，茲授權            先生/女士（身

 份證號：             ），代表本人出席浙江英特科技股份有限公司于       年

 月       日召開的2023年第二次臨時股東大會，并在會議上代表本人行使表決權。

 本授權委托書的有效期自本次授權書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日

 止。

        投票指示：

                                    備注

                                    該列打

提案編碼                  提案名稱          勾的欄   同意 反對 棄權

                                    目可以

                                    投票

                          非累積投票提案

         《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂         √

         公司章程并辦理工商變更登記的議案》

   說明：

 同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視同棄權統計。如果委托人對某一審議

 事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人可以自行投

 票表決，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。

 章。

        委托人姓名或名稱（簽章）：

        委托人持股數：

        委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

        委托人股東賬戶：

        受托人簽名：

        受托人身份證號：

        委托日期： 年   月   日

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