證券代碼：002471       證券簡稱：中超控股        公告編號：2023-036

(資料圖)

                江蘇中超控股股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十九次

會議由董事長李變芬女士召集，并于 2023 年 5 月 25 日以專人送達(dá)或電子郵件等

形式發(fā)出會議通知，會議于 2023 年 5 月 30 日上午 10:00 在公司會議室召開，本

次會議應(yīng)參加董事 9 人，實際參加董事 9 人。本次董事會的召集和召開符合《中

華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長李變芬女士主持，

公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，做出如下

決議：

   一、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于對控股子公司中超電纜提供擔(dān)保額度的議案》

   同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。表決結(jié)果為通過。

   具體內(nèi)容詳見《證券日報》、

               《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

《關(guān)于對控股子公司中超電纜提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2023-037）。

   本議案須提交公司股東大會審議。

   （二）審議通過《關(guān)于注銷全資子公司江蘇中超醫(yī)美健康投資管理有限公司

的議案》

   同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。表決結(jié)果為通過。

   具體內(nèi)容詳見《證券日報》、

               《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

《關(guān)于注銷全資子公司江蘇中超醫(yī)美健康投資管理有限公司的公告》

                             （公告編號：

   本議案須提交公司股東大會審議。

  （三）審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓江蘇民營投資控股有限公司部分股權(quán)的議案》

  同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。表決結(jié)果為通過。

  具體內(nèi)容詳見《證券日報》、

              《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

                        （公告編號：2023-039）。

《關(guān)于轉(zhuǎn)讓江蘇民營投資控股有限公司部分股權(quán)的公告》

  （四）審議通過《關(guān)于提請召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

  同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。表決結(jié)果為通過。

  具體內(nèi)容詳見《證券日報》、

              《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-040）。

  二、備查文件

  （一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                         江蘇中超控股股份有限公司董事會

                            二〇二三年五月三十日

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