股票代碼：600808         股票簡稱：馬鋼股份       公告編號：臨 2023-034

【資料圖】

           馬鞍山鋼鐵股份有限公司

          關于 2021 年 A 股股權激勵計劃

         部分限制性股票回購注銷實施公告

   馬鞍山鋼鐵股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事會及全體董事保證本

公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、

準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ? 回購注銷原因：公司 2021 年 A 股限制性股票激勵計劃的部分

激勵對象因參與下屬子公司股權激勵計劃或崗位調動原因退出，其持

有的已授予未解鎖的限制性股票由公司回購注銷。

   ? 本次注銷股份的有關情況

    回購股份數量（股）        注銷股份數量（股）         注銷日期

   一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

   （一）2023 年 3 月 10 日，公司第十屆董事會第五次會議和第十

屆監事會第五次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的

議案》,同意 13 名激勵對象因參與下屬子公司股權激勵計劃或崗位調

動原因退出公司 2021 年 A 股限制性股票激勵計劃，公司擬回購注銷

其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票共計 4,080,000 股。公司

獨立董事對此發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司于 2023 年

關于回購注銷部分限制性股票的公告》

                （臨 2023-013）

                           。

   （二）2023 年 3 月 29 日，公司召開 2023 年第二次臨時股東大

會、2023 年第一次 A 股類別股東大會及 2023 年第一次次 H 股類別股

東大會，審議批準了該項議案。具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 29

日在上海證券交易所網站發布的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2023 年

第二次臨時股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東大會及第一次 H

股類別股東大會決議公告》（臨 2023-016）。

   （三）公司于 2023 年 3 月 30 日，在上海證券交易所網站發布《馬

鞍山鋼鐵股份有限公司通知債權人公告》（臨 2023-022）

                             ，截至 2023

年 5 月 14 日已滿四十五日，公司沒有收到債權人申報債權要求清償

債務或者提供相應擔保的書面文件。

   二、本次限制性股票回購注銷情況

   （一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據

   根據《馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激勵計

劃》規定，13 名激勵對象因參與下屬子公司股權激勵計劃或崗位調

動原因不再具備激勵對象資格，公司擬回購注銷其持有的已獲授但未

解除限售的限制性股票。

   （二）本次回購注銷的相關人員、數量

   本次回購注銷限制性股票涉及激勵對象 13 人，合計擬回購注銷

限制性股票 4,080,000 股。本次回購注銷完成后，公司 2021 年 A 股

股權激勵計劃剩余限制性股票 69,106,000 股。

   （三）回購注銷安排

   公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回

購專用證券賬戶,并向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司遞

交了本次回購注銷相關申請，預計本次回購注銷的限制性股票將于

   三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

   本次回購注銷后公司股本結構變動情況如下：

                                                   單位：股

    類別          變動前              本次變動            變動后

有限售條件股份       73,186,000         -4,080,000    69,106,000

無限售條件股份      7,700,681,186           0        7,700,681,186

    總計       7,773,867,186       -4,080,000   7,769,787,186

   同時公司注冊資本將減少人民幣 4,080,000 元，變更為人民幣

   四、說明及承諾

  公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程

序、信息披露符合法律、法規、

             《上市公司股權激勵管理辦法》的規

定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激

勵對象合法權益及債權人利益的情形。

  公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、

股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵

對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異

議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由

此產生的相關法律責任。

  五、法律意見書的結論性意見

  北京市中倫（上海）律師事務所律師認為：公司本次回購注銷已

獲得必要的批準和授權，并履行了相關程序，符合《公司法》

                          《證券

法》及公司《股權激勵管理辦法》（

               “《管理辦法》

                     ”）《2021 年 A 股限

制性股票激勵計劃》

        （“《激勵計劃》”）的規定；本次回購注銷的原因

符合《公司法》

      《證券法》

          《管理辦法》以及《激勵計劃》的相關規定；

本次回購注銷的回購數量及價格符合《激勵計劃》的規定。公司就本

次回購注銷在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成股份

注銷后，尚需依法辦理相關變更登記手續。

  特此公告。

                     馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會

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