海特高新: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的更正公告

證券代碼：002023          證券簡稱：海特高新    公告編號：2023-024

              四川海特高新技術(shù)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖片)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  四川海特高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日在巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

的通知》

   （公告編號：2023-023）。經(jīng)事后審核，該公告附件部分內(nèi)容需進(jìn)行更正，

具體如下：

  更正前：

附件 1：

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  （1）本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見，同意、反對、

棄權(quán)。

  （2）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)

相同意見。

  （3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。在股東對同一議案出現(xiàn)總議

案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，

再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的

議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，

則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

附件 2：

                                 備注   表決意見

提案編                              該列打勾 同 反 放

              提案名稱

碼                                的欄目可 意 對 棄

                                 以投票

累積

投票提

案

注：1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式制作均有效。

                “同意”、

                    “反對”、

                        “棄權(quán)”三者中只能選其一，

選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，視為棄權(quán)。

托人簽字。

       更正后：

附件 1：

       一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

       本次提案為累積投票提案，對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票

數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東

所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，

其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該

候選人投 0 票。

       投給候選人的選舉票數(shù)            填報(bào)

       對候選人 A 投 X1 票         X1 票

       對候選人 B 投 X2 票         X2 票

       …                     …

       合   計(jì)                 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

       選舉非獨(dú)立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 1 位）

       股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1，股東可以將

所擁有的選舉票數(shù) 1 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁

有的選舉票數(shù)。

附件 2：

提案編                                 備注

                 提案名稱

碼                                   該列打勾欄目可投票

累積

投票提

案

                          （1）人

     董事

注： 1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式制作均有效。

量乘以應(yīng)選人數(shù)，委托人在每一位候選人對應(yīng)的投票欄填報(bào)投給該位候選人的選

舉票數(shù)，可以投出 0 票，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

委托人簽字。

  除上述內(nèi)容外，原公告其他內(nèi)容不變，由此給投資者造成的不便，公司深表

歉意。更正后的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見附件。

                       四川海特高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

附件

            四川海特高新技術(shù)股份有限公司

  關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更正后）

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)四川海特高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第

五次會(huì)議審議通過的《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司決

定于2023年6月16日（星期五）14:30召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將召開

本次會(huì)議有關(guān)事宜通知如下：

     一、召開會(huì)議基本情況

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 6 月 16 日下午 14:30 點(diǎn)；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為 2023 年 6 月

網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的

任意時(shí)間。

開。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投

票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決

結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普

通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                   備注

提案編碼            提案名稱               該列打勾的欄目

                                   可以投票

累積

投票提案

  以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議

通過，同意提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容刊登于 2023 年 5

月 30 日《證券時(shí)報(bào)》、

            《上海證券報(bào)》、

                   《中國證券報(bào)》、

                          《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)。

    根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述議案為普通議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)

的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。根據(jù)《上市公司股東大

會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等要求并按照審慎性原則，上述議案將對中小投資者的

表決單獨(dú)計(jì)票，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及

單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

選舉，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東

可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出 0 票），

但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；

委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶

卡進(jìn)行登記。

   （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

法定代表人身份證明書或者授權(quán)委托書、股東賬戶卡進(jìn)行登記；法人股東委托代

理人出席會(huì)議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和

委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記（授權(quán)委托書見附件 2）。

   （3）異地股東可通過信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)

間為準(zhǔn)（參會(huì)股東登記表見附件 3）。

函上請注明“股東大會(huì)”字樣）。

理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

特此公告。

                                四川海特高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

      一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次提案為累積投票提案，對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票

數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東

所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，

其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該

候選人投 0 票。

   投給候選人的選舉票數(shù)                  填報(bào)

   對候選人 A 投 X1 票               X1 票

   對候選人 B 投 X2 票               X2 票

   …                           …

   合    計(jì)                      不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   選舉非獨(dú)立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 1 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1，股東可以將

所擁有的選舉票數(shù) 1 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁

有的選舉票數(shù)。

      二、通過深交所交易系統(tǒng)的投票程序

      三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

              四川海特高新技術(shù)股份有限公司

  茲委托___________先生/女士代表本人（本單位）出席四川海特高新技術(shù)股份

有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。

本人/本單位對本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，

其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

提案編                       備注

          提案名稱

碼                         該列打勾欄目可投票

累積

投票提

案

                          （1）人

     董事

           委托人                             受托人

姓名/單位名稱：                            姓名/單位名稱：

身份證號碼/證件號碼：                         身份證號碼/證件號碼：

股權(quán)登記日持股數(shù)量：

股份性質(zhì)：

股東賬戶：

委托日期：      年   月   日

委托書有效期：    年   月   日至   年       月    日

委托人簽名：

注： 1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式制作均有效。

量乘以應(yīng)選人數(shù)，委托人在每一位候選人對應(yīng)的投票欄填報(bào)投給該位候選人的選

舉票數(shù)，可以投出 0 票，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

委托人簽字。

附件 3：

           海特高新 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

                股東參會(huì)登記表

    姓名/單位名稱

  身份證號碼/證件號碼

        股東賬號

  股權(quán)登記日持股數(shù)量

        聯(lián)系電話

        聯(lián)系地址

    是否本人參會(huì)

   授權(quán)委托代理人

   代理人身份證號碼

        登記日期             年   月   日

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