證券代碼：300440     證券簡稱：運達科技        公告編號：2023-038

              成都運達科技股份有限公司

  獨立董事吉利女士保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

(相關資料圖)

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別聲明：

共和國證券法》第九十條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征

集上市公司股東權利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件；

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《上市

公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規(guī)定，成都運

達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事吉利女士受其他獨立董事

的委托作為征集人，就公司擬于 2023 年 6 月 15 日召開的 2023 年第一次臨時股

東大會審議的 2023 年限制性股票激勵計劃有關議案向公司全體股東征集委托投

票權。

  中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本公告所述內(nèi)容真實

性、準確性和完整性發(fā)表任何意見，對本公告的內(nèi)容不負有任何責任，任何與

之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

   一、征集人聲明

  本人吉利作為征集人，按照《管理辦法》的有關規(guī)定和其他獨立董事的委

托，就公司擬于 2023 年 6 月 15 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會審議的

  征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真

實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集委

托投票權從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

  本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行，本報告書在中國證監(jiān)會指

定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行動完

全基于征集人作為獨立董事的職責，所發(fā)布信息未有虛假、誤導性陳述。

  征集人本次征集委托投票權已獲得公司其他獨立董事同意，本報告書的履

行不會違反法律、法規(guī)及公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

  二、公司基本情況及本次征集具體事項

  （一）基本情況

  公司名稱：成都運達科技股份有限公司

  股票簡稱：運達科技

  股票代碼：300440

  法定代表人：何鴻云

  董事會秘書：戢荔

  郵政編碼：611730

  公司電話：028-82839999,028-82839983

  公司傳真：028-82839988

  公司網(wǎng)址：www.yd-tec.com

  電子郵箱：ir@yunda-tec.com

  聯(lián)系地址：成都高新西區(qū)康強四路 99 號

  （二）本次征集具體事項

  由征集人針對 2023 年第一次臨時股東大會中審議的如下議案向公司全體股

東公開征集委托投票權：

宜的議案

   三、本次股東大會基本情況

  關于本次股東大會召開的具體情況，詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

   四、征集人基本情況

  （一）本次征集委托投票權的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事吉利女士，其基

本情況如下：

  吉利女士，1978 年生，中國國籍，無境外居留權，管理學（會計學）博士。

曾任攀鋼集團鋼鐵釩鈦資源股份有限公司獨立董事、四川岷江水利電力股份有

限公司獨立董事、四川國光農(nóng)化股份有限公司獨立董事、四川西昌電力股份有

限公司獨立董事、威特龍消防安全集團股份公司獨立董事。現(xiàn)任公司獨立董事、

西南財經(jīng)大學會計學院教授、博士生導師，中國會計學會會員、中國注冊會計

師（非執(zhí)行）、財政部全國會計領軍人才、四川省學術和技術帶頭人、樂山電

力股份有限公司獨立董事、紅塔證券股份有限公司獨立董事、晨越建設項目管

理集團股份有限公司獨立董事。

  截至本公告日，吉利女士未直接持有本公司股份，其與持有公司 5%以上股

份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，

未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被

執(zhí)行人。

  （二）征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關的

重大民事訴訟或仲裁。

  （三）征集人與其主要直系親屬未就公司股權有關事項達成任何協(xié)議或安

排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、持股 5%以上股東、

實際控制人及其關聯(lián)人之間不存在關聯(lián)關系，征集人與本次征集委托投票權涉

及的提案之間不存在任何利害關系。

   五、征集人對征集事項的投票

  征集人作為公司獨立董事，出席了公司于 2023 年 5 月 30 開的第四屆董事

會第四十六次會議，并且對《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>

的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃相關

事宜的議案》投了贊成票，并對相關議案發(fā)表了獨立意見。

   征集人認為公司本次限制性股票激勵計劃有利于促進公司的持續(xù)發(fā)展，形

成對公司管理團隊及骨干人員的長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東特

別是中小股東利益的情形。公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合法

律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵對象的條件。

    六、征集方案

   征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定制

定了本次征集委托投票權方案，其具體內(nèi)容如下：

   （一）征集對象：截止 2023 年 6 月 9 下午股市交易結束后，在中國證券登

記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全

體股東。

   （二）征集時間：2023 年 6 月 12 日 2023 年 6 月 13 日（每日上午 9:30－

   （三）征集方式：采用公開方式在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)

布公告進行委托投票權的征集行動。

   （四）征集程序和步驟

   第一步：征集對象決定委托征集人投票的，按本報告附件確定的格式和內(nèi)

容逐項填寫《獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》(以下簡稱“授權委托

書”)。

   第二步：向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及

其他相關文件；本次征集委托投票權由公司董事會辦公室簽收授權委托書及其

他相關文件：

書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件

應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

書原件、股東賬戶卡復印件；

并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽

署的授權委托書不需要公證。

 第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間

內(nèi)將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本公

告指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會辦公

室收到時間為準。

 委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

 郵寄地址：成都高新西區(qū)康強四路 99 號

 收件人：戢荔

 電話：028-82839999,028-82839983

 傳真：028-82839988

 郵政編碼：611730

 請將提交的全部文件予以妥善密封，注明表決股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，

并在顯著位置標明“獨立董事公開征集委托投票權授權委托書”。

 （五）委托投票股東提交文件送達后，經(jīng)律師事務所見證律師審核，全部

滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

提交相關文件完整、有效；

 （六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內(nèi)容

不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以

最后收到的授權委托書為有效。

 （七）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托

代理人出席會議。

 （八）經(jīng)確認有效的授權委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法

處理：

之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的

授權委托自動失效；

且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，

則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委

托無效。

 特此公告。

 附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

                          征集人：吉利

附件：

              成都運達科技股份有限公司

          獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

       本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人

為本次征集委托投票權制作并公告的《成都運達科技股份有限公司獨立董事公

開征集委托投票權報告書》、《成都運達科技股份有限公司關于召開 2023 年第

一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集委托投票權等相關情

況已充分了解。

       在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集委托投票

權公告確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或?qū)Ρ臼跈辔?/p>

托書內(nèi)容進行修改。

       本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托成都運達科技股份有限公司獨立

董事吉利女士作為本人/本公司的代理人出席成都運達科技股份有限公司 2023

年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票

權。

       本人/本公司對本次征集委托投票權事項的投票意見：

提案                                 表決意見

                    提案名稱

編碼                            同意    反對    棄權

      關于公司《2023 年限制性股票激勵計劃（草

      案）》及其摘要的議案

      關于公司《2023 年限制性股票激勵計劃實施

      考核管理辦法》的議案

      關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年限

      制性股票激勵計劃相關事宜的議案

    備注：對于每一議案均設“同意”、“反對”、“棄權”三個選項，投票時請

在表決意見對應欄中打“√”，對于同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選視

為棄權。

   授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章，

法定代表人需簽字。

       委托人姓名(名稱)：

       委托人身份證號碼(統(tǒng)一社會信用代碼)：

委托人股東賬號：委托人持股數(shù)：委托人簽名(蓋章)：

委托人聯(lián)系方式：

委托日期：

本項授權的有效期限：自簽署日至 2023 年第一次臨時股東大會結束。

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