洪城環(huán)境: 江西洪城環(huán)境股份有限公司第八屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：600461     證券簡(jiǎn)稱：洪城環(huán)境       公告編號(hào)：臨 2023－035

              江西洪城環(huán)境股份有限公司

(資料圖)

        第八屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  江西洪城環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議于 2023

年 5 月 30 日（星期二）下午 3：30 在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議通

知已于 2023 年 5 月 26 日起以專人送出方式、電話方式及電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到

董事人數(shù) 11 人，實(shí)到董事人數(shù) 11 人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其

他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

   本次會(huì)議由董事長(zhǎng)邵濤先生主持，經(jīng)各位董事的認(rèn)真審議和表決，作出如下

決議：

   審議通過了《江西洪城環(huán)境股份有限公司關(guān)于不提前贖回“洪城轉(zhuǎn)債”的

議案》

   鑒于公司股票自2023年5月4日至2023年5月30日期間已滿足連續(xù)三十個(gè)交易

日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于“洪城轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%，

已觸發(fā)“洪城轉(zhuǎn)債”對(duì)應(yīng)的《募集說明書》中約定的“有條件贖回條款”，由于

“洪城轉(zhuǎn)債”的公開發(fā)行日為2020年11月20日，存續(xù)期6年，剩余存續(xù)期較長(zhǎng)且

相關(guān)資金已投入到募投項(xiàng)目的建設(shè)中，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況及公司實(shí)際綜合考慮，

公司董事會(huì)決定本次不行使“洪城轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“洪城轉(zhuǎn)

債”，且自2023年5月31日至2024年5月30日期間，在“洪城轉(zhuǎn)債”觸發(fā)有條件贖

回條款時(shí)，公司均不行使“洪城轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

   （表決結(jié)果：同意票11票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票）

   具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）上的《江

西洪城環(huán)境股份有限公司關(guān)于不提前贖回“洪城轉(zhuǎn)債”的公告》（公告編號(hào)：臨

   特此公告。

                        江西洪城環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

                             二〇二三年五月三十日

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