證券代碼：600461     證券簡稱：洪城環境       公告編號：臨 2023－035

              江西洪城環境股份有限公司

(資料圖)

        第八屆董事會第四次臨時會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  江西洪城環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次臨時會議于 2023

年 5 月 30 日（星期二）下午 3：30 在公司三樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通

知已于 2023 年 5 月 26 日起以專人送出方式、電話方式及電子郵件方式發出。本次會議應到

董事人數 11 人，實到董事人數 11 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其

他有關法律法規的規定，會議合法有效。

   本次會議由董事長邵濤先生主持，經各位董事的認真審議和表決，作出如下

決議：

   審議通過了《江西洪城環境股份有限公司關于不提前贖回“洪城轉債”的

議案》

   鑒于公司股票自2023年5月4日至2023年5月30日期間已滿足連續三十個交易

日中至少十五個交易日的收盤價格不低于“洪城轉債”當期轉股價格的 130%，

已觸發“洪城轉債”對應的《募集說明書》中約定的“有條件贖回條款”，由于

“洪城轉債”的公開發行日為2020年11月20日，存續期6年，剩余存續期較長且

相關資金已投入到募投項目的建設中，結合當前市場情況及公司實際綜合考慮，

公司董事會決定本次不行使“洪城轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“洪城轉

債”，且自2023年5月31日至2024年5月30日期間，在“洪城轉債”觸發有條件贖

回條款時，公司均不行使“洪城轉債”的提前贖回權利。

   （表決結果：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）

   具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）上的《江

西洪城環境股份有限公司關于不提前贖回“洪城轉債”的公告》（公告編號：臨

   特此公告。

                        江西洪城環境股份有限公司董事會

                             二〇二三年五月三十日

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