湖南泰嘉新材料科技股份有限公司獨立董事

  關(guān)于第五屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司獨立董事規(guī)則》以及《公司

章程》等有關(guān)規(guī)定，作為湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”

                                  ）

獨立董事，承諾獨立履行職責，未受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其

主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響，在認真審閱了有關(guān)資

料后，現(xiàn)就公司第五屆董事會第三十六次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

   《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》的

  一、

獨立意見

  經(jīng)核查，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021 年股票期權(quán)激勵

計劃（修訂稿）》的規(guī)定，本次激勵計劃授予的股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件

已經(jīng)達成，符合本期行權(quán)條件的要求和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我們認為本次可行

權(quán)的激勵對象主體資格合法、有效，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量與其在考核年度內(nèi)個

人績效考核結(jié)果相符。董事會就本議案表決時，表決程序符合《公司法》《證券

法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們認為公司 2021 年股票

期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期的相關(guān)安排，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的

相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在禁止行權(quán)或不得成為

激勵對象的情形，同意激勵對象在公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期

內(nèi)自主行權(quán)。

                     獨立董事：陳明、宋思勤、趙德軍

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