湖南泰嘉新材料科技股份有限公司獨立董事

  關于第五屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《上市公司獨立董事規則》以及《公司

章程》等有關規定，作為湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”

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獨立董事，承諾獨立履行職責，未受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其

主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響，在認真審閱了有關資

料后，現就公司第五屆董事會第三十六次會議審議的相關事項發表獨立意見如下：

   《關于 2021 年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件成就的議案》的

  一、

獨立意見

  經核查，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021 年股票期權激勵

計劃（修訂稿）》的規定，本次激勵計劃授予的股票期權第二個行權期行權條件

已經達成，符合本期行權條件的要求和相關法律法規的規定，我們認為本次可行

權的激勵對象主體資格合法、有效，可行權的股票期權數量與其在考核年度內個

人績效考核結果相符。董事會就本議案表決時，表決程序符合《公司法》《證券

法》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。我們認為公司 2021 年股票

期權激勵計劃第二個行權期的相關安排，符合《上市公司股權激勵管理辦法》的

相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在禁止行權或不得成為

激勵對象的情形，同意激勵對象在公司 2021 年股票期權激勵計劃第二個行權期

內自主行權。

                     獨立董事：陳明、宋思勤、趙德軍

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