證券代碼：002843            證券簡(jiǎn)稱：泰嘉股份   公告編號(hào)：2023-053

              湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒(méi)有虛假

(相關(guān)資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三

十六次會(huì)議于 2023 年 5 月 25 日以電話、電子郵件等形式發(fā)出通知，并于 5 月

會(huì)議由董事長(zhǎng)方鴻先生召集和主持，董事會(huì)秘書(shū)、部分公司高管和監(jiān)事列席會(huì)議。

   本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、

                 《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)，會(huì)議

合法、有效。經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議以記名投票表決的方式表決通過(guò)如下議案：

   一、審議通過(guò)《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就

的議案》

   公司 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)第二個(gè)等待期于 2023 年 5

月 30 日屆滿。根據(jù)公司《2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》

                                 （以下簡(jiǎn)稱“《激

勵(lì)計(jì)劃》”

    ）的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件

已經(jīng)成就，公司及可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象均不存在禁止行權(quán)或不得成為激勵(lì)對(duì)象情

形，第二個(gè)行權(quán)期達(dá)到考核要求的 2 名激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)的 126.00 萬(wàn)份股票期權(quán)均

可行權(quán)。根據(jù)公司 2020 年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)將按照《激勵(lì)計(jì)劃》

的相關(guān)規(guī)定為達(dá)到考核要求的激勵(lì)對(duì)象辦理第二個(gè)行權(quán)期相關(guān)行權(quán)事宜。

   表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，湖南啟元律師事務(wù)所出具了法律

意見(jiàn)書(shū)，上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，詳見(jiàn)巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   公司《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》

詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

        湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事會(huì)

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