泰嘉股份: 第五屆董事會第三十六次會議決議公告_世界微速訊

證券代碼：002843            證券簡稱：泰嘉股份   公告編號：2023-053

              湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、沒有虛假

(相關資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三

十六次會議于 2023 年 5 月 25 日以電話、電子郵件等形式發出通知，并于 5 月

會議由董事長方鴻先生召集和主持，董事會秘書、部分公司高管和監事列席會議。

   本次會議的召開符合《公司法》、

                 《公司章程》及有關法律、行政法規，會議

合法、有效。經與會董事審議，會議以記名投票表決的方式表決通過如下議案：

   一、審議通過《關于 2021 年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件成就

的議案》

   公司 2021 年股票期權激勵計劃授予的股票期權第二個等待期于 2023 年 5

月 30 日屆滿。根據公司《2021 年股票期權激勵計劃（修訂稿）》

                                 （以下簡稱“《激

勵計劃》”

    ）的相關規定，公司董事會認為本次激勵計劃第二個行權期的行權條件

已經成就，公司及可行權的激勵對象均不存在禁止行權或不得成為激勵對象情

形，第二個行權期達到考核要求的 2 名激勵對象對應的 126.00 萬份股票期權均

可行權。根據公司 2020 年年度股東大會的授權，公司董事會將按照《激勵計劃》

的相關規定為達到考核要求的激勵對象辦理第二個行權期相關行權事宜。

   表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

   公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，湖南啟元律師事務所出具了法律

意見書，上海信公軼禾企業管理咨詢有限公司出具了獨立財務顧問報告，詳見巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   公司《關于 2021 年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件成就的公告》

詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

        湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：