泰嘉股份: 第五屆董事會第三十六次會議決議公告_世界微速訊

證券代碼：002843            證券簡稱：泰嘉股份   公告編號：2023-053

              湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整、沒有虛假

(相關(guān)資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三

十六次會議于 2023 年 5 月 25 日以電話、電子郵件等形式發(fā)出通知，并于 5 月

會議由董事長方鴻先生召集和主持，董事會秘書、部分公司高管和監(jiān)事列席會議。

   本次會議的召開符合《公司法》、

                 《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)，會議

合法、有效。經(jīng)與會董事審議，會議以記名投票表決的方式表決通過如下議案：

   一、審議通過《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就

的議案》

   公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃授予的股票期權(quán)第二個等待期于 2023 年 5

月 30 日屆滿。根據(jù)公司《2021 年股票期權(quán)激勵計劃（修訂稿）》

                                 （以下簡稱“《激

勵計劃》”

    ）的相關(guān)規(guī)定，公司董事會認為本次激勵計劃第二個行權(quán)期的行權(quán)條件

已經(jīng)成就，公司及可行權(quán)的激勵對象均不存在禁止行權(quán)或不得成為激勵對象情

形，第二個行權(quán)期達到考核要求的 2 名激勵對象對應(yīng)的 126.00 萬份股票期權(quán)均

可行權(quán)。根據(jù)公司 2020 年年度股東大會的授權(quán)，公司董事會將按照《激勵計劃》

的相關(guān)規(guī)定為達到考核要求的激勵對象辦理第二個行權(quán)期相關(guān)行權(quán)事宜。

   表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，湖南啟元律師事務(wù)所出具了法律

意見書，上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司出具了獨立財務(wù)顧問報告，詳見巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   公司《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》

詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

        湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事會

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