當(dāng)前觀察：中國電建: 中國電力建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：601669      證券簡稱：中國電建           公告編號：2023-

(資料圖)

              中國電力建設(shè)股份有限公司

        關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年6月20日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

  一、    召開會議的基本情況

  (一)   股東大會類型和屆次

  (二)   股東大會召集人：董事會

  (三)   投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

  (四)   現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 20 日     9:00

  召開地點：北京市海淀區(qū)車公莊西路 22 號海賦國際大廈 A 座 703 會議室

  (五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 20 日

               至 2023 年 6 月 20 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

  (七)   涉及公開征集股東投票權(quán)

  不適用。

  二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類

序號                  議案名稱                    型

                                           A 股股東

非累積投票議案

    作報告的議案

    作報告的議案

    摘要的議案

    報告的議案

    方案的議案

    的議案

    的議案

    交易計劃及簽署日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案

    架協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案

    審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案

    化產(chǎn)品發(fā)行及增信事項的議案

         權(quán)董事會決策發(fā)行債務(wù)融資工具的議案

         及 2023 年度薪酬方案的議案

         及 2023 年度薪酬方案的議案

         管理人員及相關(guān)人員購買 2023 年度履職責(zé)任保險的

         議案

   (一)    各議案已披露的時間和披露媒體

   第 1、3-10、13、15 項議案已經(jīng)公司第三屆董事會第六十九次會議審議通過，

第 11、12 項議案已經(jīng)公司第三屆董事會第六十八次會議審議通過；第 2、3、5、

詳見公司于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 27 日在《中國證券報》《上海證券

報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站刊登的相關(guān)公告。

   (二)    特別決議議案：無。

   (三)    對中小投資者單獨計票的議案：議案 5-10、13、15。

   (四)    涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 8、9。應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東

名稱：中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司。

   (五)    涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。

   (六)    上述議案的內(nèi)容詳見公司另行刊登的 2022 年年度股東大會會議資料。

   (七)    除審議上述 15 項議案外，本次股東大會還將聽取公司獨立董事的述

職報告，該報告無需表決。

   三、     股東大會投票注意事項

   (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

   (二)    股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投

票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出

同一意見的表決票。

   (三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

   四、     會議出席對象

   (一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別            股票代碼         股票簡稱     股權(quán)登記日

         Ａ股         601669       中國電建     2023/6/13

   (二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   (三)    公司聘請的律師。

   (四)    其他人員。

   五、     會議登記方法

   (一)    登記方法：個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠

表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人除

了出示授權(quán)人的有效身份證明和股票賬戶卡外，另應(yīng)出示本人有效身份證件、股

東授權(quán)委托書；法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有

效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法

定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。異地股東（北京地區(qū)以外的股東）也可以

通過信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)（信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于

   (二)    登記時間：2023 年 6 月 19 日（星期一）9:00—11:30 及 14:00—

   (三)    登記地點：北京市海淀區(qū)車公莊西路 22 號海賦國際大廈 A 座董事會

辦公室。

    六、    其他事項

    (一)   會議聯(lián)系方式

    聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)車公莊西路 22 號海賦國際大廈 A 座 13 層

    聯(lián)系部門：董事會辦公室

    郵編：100048

    聯(lián)系人：李積平      陳墾

    聯(lián)系電話：010—58381999

    傳真：010—58382133

    (二)   本次股東大會預(yù)計不會超過 1 個工作日，與會股東（親自或其委托

代理人）出席本次股東大會的往返交通和住宿費用自理。

    特此公告。

                             中國電力建設(shè)股份有限公司

附件 1：中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年年度股東大會授權(quán)委托書

附件 2：中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年年度股東大會出席回復(fù)

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年年度股東大會授權(quán)委托書

           中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年年度股東大會

                     授權(quán)委托書

中國電力建設(shè)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 20 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱         同意    反對   棄權(quán)

     年度董事會工作報告的議案

     年度監(jiān)事會工作報告的議案

     年度報告及其摘要的議案

     年度財務(wù)會計報告的議案

     年度利潤分配方案的議案

     年度預(yù)算報告的議案

     年度擔(dān)保計劃的議案

      年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃及簽署日常關(guān)

      聯(lián)交易協(xié)議的議案

      簽署金融服務(wù)框架協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的

      議案

      構(gòu)的議案

      年度資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行及增信事項

      的議案

      股東大會繼續(xù)授權(quán)董事會決策發(fā)行債

      務(wù)融資工具的議案

      的議案

      的議案

      事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)人員

      購買 2023 年度履職責(zé)任保險的議案

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                            委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

附件 2：中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年年度股東大會出席回復(fù)

            中國電力建設(shè)股份有限公司

股東姓名（法人股東名稱）：

股東地址：

出席會議人員姓名：              身份證號碼：

委托人（法定代表人姓名）：          身份證號碼：

持股數(shù)：                   股東代碼：

聯(lián)系人：         電話：               傳真：

股東簽字（法人股東蓋章）

注：上述回復(fù)的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

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