證券代碼：601669      證券簡稱：中國電建           公告編號：2023-

(資料圖)

              中國電力建設股份有限公司

        關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年6月20日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

  一、    召開會議的基本情況

  (一)   股東大會類型和屆次

  (二)   股東大會召集人：董事會

  (三)   投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票

相結合的方式

  (四)   現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 20 日     9:00

  召開地點：北京市海淀區車公莊西路 22 號海賦國際大廈 A 座 703 會議室

  (五)   網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 20 日

               至 2023 年 6 月 20 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  (六)   融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號-規范運作》等有關

規定執行。

  (七)   涉及公開征集股東投票權

  不適用。

  二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類

序號                  議案名稱                    型

                                           A 股股東

非累積投票議案

    作報告的議案

    作報告的議案

    摘要的議案

    報告的議案

    方案的議案

    的議案

    的議案

    交易計劃及簽署日常關聯交易協議的議案

    架協議暨關聯交易的議案

    審計機構和內控審計機構的議案

    化產品發行及增信事項的議案

         權董事會決策發行債務融資工具的議案

         及 2023 年度薪酬方案的議案

         及 2023 年度薪酬方案的議案

         管理人員及相關人員購買 2023 年度履職責任保險的

         議案

   (一)    各議案已披露的時間和披露媒體

   第 1、3-10、13、15 項議案已經公司第三屆董事會第六十九次會議審議通過，

第 11、12 項議案已經公司第三屆董事會第六十八次會議審議通過；第 2、3、5、

詳見公司于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 27 日在《中國證券報》《上海證券

報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站刊登的相關公告。

   (二)    特別決議議案：無。

   (三)    對中小投資者單獨計票的議案：議案 5-10、13、15。

   (四)    涉及關聯股東回避表決的議案：議案 8、9。應回避表決的關聯股東

名稱：中國電力建設集團有限公司。

   (五)    涉及優先股股東參與表決的議案：無。

   (六)    上述議案的內容詳見公司另行刊登的 2022 年年度股東大會會議資料。

   (七)    除審議上述 15 項議案外，本次股東大會還將聽取公司獨立董事的述

職報告，該報告無需表決。

   三、     股東大會投票注意事項

   (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯網投票平臺網站說明。

   (二)    股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果

其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投

票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出

同一意見的表決票。

   (三)    同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

   (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

   四、     會議出席對象

   (一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別            股票代碼         股票簡稱     股權登記日

         Ａ股         601669       中國電建     2023/6/13

   (二)    公司董事、監事和高級管理人員。

   (三)    公司聘請的律師。

   (四)    其他人員。

   五、     會議登記方法

   (一)    登記方法：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠

表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人除

了出示授權人的有效身份證明和股票賬戶卡外，另應出示本人有效身份證件、股

東授權委托書；法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有

效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法

定代表人依法出具的書面授權委托書。異地股東（北京地區以外的股東）也可以

通過信函或傳真方式辦理出席登記手續（信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于

   (二)    登記時間：2023 年 6 月 19 日（星期一）9:00—11:30 及 14:00—

   (三)    登記地點：北京市海淀區車公莊西路 22 號海賦國際大廈 A 座董事會

辦公室。

    六、    其他事項

    (一)   會議聯系方式

    聯系地址：北京市海淀區車公莊西路 22 號海賦國際大廈 A 座 13 層

    聯系部門：董事會辦公室

    郵編：100048

    聯系人：李積平      陳墾

    聯系電話：010—58381999

    傳真：010—58382133

    (二)   本次股東大會預計不會超過 1 個工作日，與會股東（親自或其委托

代理人）出席本次股東大會的往返交通和住宿費用自理。

    特此公告。

                             中國電力建設股份有限公司

附件 1：中國電力建設股份有限公司 2022 年年度股東大會授權委托書

附件 2：中國電力建設股份有限公司 2022 年年度股東大會出席回復

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：中國電力建設股份有限公司 2022 年年度股東大會授權委托書

           中國電力建設股份有限公司 2022 年年度股東大會

                     授權委托書

中國電力建設股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 20 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱         同意    反對   棄權

     年度董事會工作報告的議案

     年度監事會工作報告的議案

     年度報告及其摘要的議案

     年度財務會計報告的議案

     年度利潤分配方案的議案

     年度預算報告的議案

     年度擔保計劃的議案

      年度日常關聯交易計劃及簽署日常關

      聯交易協議的議案

      簽署金融服務框架協議暨關聯交易的

      議案

      構的議案

      年度資產證券化產品發行及增信事項

      的議案

      股東大會繼續授權董事會決策發行債

      務融資工具的議案

      的議案

      的議案

      事、監事、高級管理人員及相關人員

      購買 2023 年度履職責任保險的議案

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                            委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

附件 2：中國電力建設股份有限公司 2022 年年度股東大會出席回復

            中國電力建設股份有限公司

股東姓名（法人股東名稱）：

股東地址：

出席會議人員姓名：              身份證號碼：

委托人（法定代表人姓名）：          身份證號碼：

持股數：                   股東代碼：

聯系人：         電話：               傳真：

股東簽字（法人股東蓋章）

注：上述回復的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

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