【世界聚看點】長江證券: 關(guān)于召開2022年年度股東大會的提示性公告

證券代碼：000783      證券簡稱：長江證券         公告編號：2023-032

(資料圖片)

              長江證券股份有限公司關(guān)于

      召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)長江證券股份有限公司（以下簡稱公司）第十屆董事會第四

次會議決議，公司定于 2023 年 6 月 2 日召開 2022 年年度股東大會，

公司董事會已于 2023 年 4 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

刊登了《長江證券股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通

知》，現(xiàn)將會議有關(guān)事項提示公告如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年年度股東大會

   （二）股東大會的召集人：長江證券股份有限公司（以下簡稱公

司）董事會。公司第十屆董事會第四次會議已審議通過關(guān)于召開本

次會議的議案。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公

司章程》的規(guī)定。

   （四）會議召開的日期、時間

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交

易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 6 月 2 日（星期五）9:15-9:25，

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式召開。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股

東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同

一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）會議的股權(quán)登記日：2023 年 5 月 29 日（星期一）

   （七）出席對象

   于股權(quán)登記日 2023 年 5 月 29 日（星期一）下午收市時在中國證

券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件 1）。

   （八）會議地點

   武漢市江漢區(qū)淮海路 88 號長江證券大廈。

         二、會議審議事項

                  表一：本次股東大會提案名稱及編碼

                                            備注

提案編碼                   提案名稱                該列打勾的

                                           欄目可以投

                                             票

非累積投票議案

                                         √作為投票對

                                          數(shù)：（4）

         《關(guān)于預(yù)計公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》        象的子議案

                                          數(shù)：（4）

         關(guān)聯(lián)交易

         關(guān)聯(lián)交易

         關(guān)聯(lián)交易

         做市交易業(yè)務(wù)的議案》

         議案 2.00、12.00 為公司第十屆監(jiān)事會第二次會議提交，議案 4.00、

同提交，其余議案均為公司第十屆董事會第四次會議提交。其中，議

案 3.00、8.00 需分項表決，議案 14.00 為特別決議議案，應(yīng)由出席股

東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。詳情

請見公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《公司 2022 年年

度股東大會文件》。

     公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將在股東大

會決議公告中公開披露。

     公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，述職報告全

文請查閱公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

     三、會議登記方法

     （一）登記方式：現(xiàn)場或信函、郵件、傳真登記

     （二）登記時間：2023 年 5 月 30 日至 6 月 2 日

     （三）登記地點：武漢市江漢區(qū)淮海路 88 號長江證券大廈

     （四）受托行使表決權(quán)人登記和表決時需提交的文件：

份證件、自然人股東身份證件復(fù)印件及代理投票授權(quán)委托書；

件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）及法定代表人身份證明

書；

人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）及法定代

表人簽署的代理投票授權(quán)委托書（加蓋公章）。

   以信函、郵件或傳真方式進行登記的股東，請在參會時將相關(guān)身

份證明、代理投票授權(quán)委托書等原件交給會務(wù)人員。

   代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的代理

投票授權(quán)委托書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。

   （五）會務(wù)聯(lián)系方式

   地址：武漢市江漢區(qū)淮海路 88 號長江證券大廈（郵編：430023）

   聯(lián)系人：檀圓

   聯(lián)系電話：027-65799896

   傳真號碼：027-85481726

   （六）會議費用

   請出席會議的股東或股東代理人按時參加會議，出席會議的股東

或股東代理人食宿、交通費用自理。

   （七）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本

次會議另行通知。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作

流程詳見附件 2。

   五、備查文件

特此公告

                    長江證券股份有限公司董事會

                     二〇二三年五月三十一日

         附件 1：

                            授權(quán)委托書

           茲委托         先生（女士）代表本人（或本單位）出席長江證券股份有

         限公司（以下簡稱公司）2023 年 6 月 2 日（或依法延期后的其他日期）召開的

         公司 2022 年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指

         示，則被委托人可自行決定對該等議案投同意票、反對票或棄權(quán)票：

                                          同意       反對       棄權(quán)

                                  備注

                                         （附注 1）   （附注 1）   （附注 1）

提案

                 提案名稱             該列打勾

編碼

                                  的欄目可

                                  以投票

非累積投票議案

                                   √

       中）》

                                   √

       振）》

                                   √

       波）》

                                   √

       文）》

                                   √

       案》

                                   √

       預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

                                   √

       預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

                                    √

        預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

                                    √

        專項說明》

                                    √

        專項說明》

                                    √

        情況的專項說明》

                                    √

        并開展科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)的議案》

          委托人簽署（附注 4）：

          委托日期：2023 年   月   日       本委托書有效期     天

附注：

議案投反對票，則請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲對議案投棄權(quán)

票，則請在“棄權(quán)”欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由稀啊獭碧枴６噙x或未作選擇的，則視為無

效表決票。

本欄。

將被視為該股東在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊 的所持

有的股數(shù)。

為法人單位，則本委托書須加蓋法人印章。

         附件2：

                      參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

           一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

           本次會議審議議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

           本次股東大會需要表決的議案事項的提案編碼如下表：

                                  備注     同意   反對    棄權(quán)

提案

                提案名稱              該列打勾

編碼

                                  的欄目可

                                  以投票

非累積投票議案

                                   √

       中）》

                                   √

       振）》

                                   √

       波）》

                                   √

       文）》

                                   √

       案》

                                             √

        預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

                                             √

        預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

                                             √

        預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

                                             √

        專項說明》

                                             √

        專項說明》

                                             √

        情況的專項說明》

                                             √

        并開展科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)的議案》

             在股東出現(xiàn)對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

          東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

          表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

          表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

             二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

             三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

          者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

          交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

                             。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

          網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

          在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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