證券代碼：000783      證券簡稱：長江證券         公告編號：2023-032

(資料圖片)

              長江證券股份有限公司關于

      召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據長江證券股份有限公司（以下簡稱公司）第十屆董事會第四

次會議決議，公司定于 2023 年 6 月 2 日召開 2022 年年度股東大會，

公司董事會已于 2023 年 4 月 29 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

刊登了《長江證券股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會的通

知》，現將會議有關事項提示公告如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年年度股東大會

   （二）股東大會的召集人：長江證券股份有限公司（以下簡稱公

司）董事會。公司第十屆董事會第四次會議已審議通過關于召開本

次會議的議案。

   （三）會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公

司章程》的規定。

   （四）會議召開的日期、時間

易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交

易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 6 月 2 日（星期五）9:15-9:25，

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票

相結合的方式召開。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股

東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同

一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （六）會議的股權登記日：2023 年 5 月 29 日（星期一）

   （七）出席對象

   于股權登記日 2023 年 5 月 29 日（星期一）下午收市時在中國證

券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件 1）。

   （八）會議地點

   武漢市江漢區淮海路 88 號長江證券大廈。

         二、會議審議事項

                  表一：本次股東大會提案名稱及編碼

                                            備注

提案編碼                   提案名稱                該列打勾的

                                           欄目可以投

                                             票

非累積投票議案

                                         √作為投票對

                                          數：（4）

         《關于預計公司 2023 年度日常關聯交易的議案》        象的子議案

                                          數：（4）

         關聯交易

         關聯交易

         關聯交易

         做市交易業務的議案》

         議案 2.00、12.00 為公司第十屆監事會第二次會議提交，議案 4.00、

同提交，其余議案均為公司第十屆董事會第四次會議提交。其中，議

案 3.00、8.00 需分項表決，議案 14.00 為特別決議議案，應由出席股

東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。詳情

請見公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮資訊網披露的《公司 2022 年年

度股東大會文件》。

     公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結果將在股東大

會決議公告中公開披露。

     公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，述職報告全

文請查閱公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮資訊網的相關公告。

     三、會議登記方法

     （一）登記方式：現場或信函、郵件、傳真登記

     （二）登記時間：2023 年 5 月 30 日至 6 月 2 日

     （三）登記地點：武漢市江漢區淮海路 88 號長江證券大廈

     （四）受托行使表決權人登記和表決時需提交的文件：

份證件、自然人股東身份證件復印件及代理投票授權委托書；

件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）及法定代表人身份證明

書；

人有效身份證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）及法定代

表人簽署的代理投票授權委托書（加蓋公章）。

   以信函、郵件或傳真方式進行登記的股東，請在參會時將相關身

份證明、代理投票授權委托書等原件交給會務人員。

   代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的代理

投票授權委托書或者其他授權文件應當經過公證。

   （五）會務聯系方式

   地址：武漢市江漢區淮海路 88 號長江證券大廈（郵編：430023）

   聯系人：檀圓

   聯系電話：027-65799896

   傳真號碼：027-85481726

   （六）會議費用

   請出席會議的股東或股東代理人按時參加會議，出席會議的股東

或股東代理人食宿、交通費用自理。

   （七）網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本

次會議另行通知。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票

系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票的具體操作

流程詳見附件 2。

   五、備查文件

特此公告

                    長江證券股份有限公司董事會

                     二〇二三年五月三十一日

         附件 1：

                            授權委托書

           茲委托         先生（女士）代表本人（或本單位）出席長江證券股份有

         限公司（以下簡稱公司）2023 年 6 月 2 日（或依法延期后的其他日期）召開的

         公司 2022 年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指

         示，則被委托人可自行決定對該等議案投同意票、反對票或棄權票：

                                          同意       反對       棄權

                                  備注

                                         （附注 1）   （附注 1）   （附注 1）

提案

                 提案名稱             該列打勾

編碼

                                  的欄目可

                                  以投票

非累積投票議案

                                   √

       中）》

                                   √

       振）》

                                   √

       波）》

                                   √

       文）》

                                   √

       案》

                                   √

       預計發生的日常關聯交易

                                   √

       預計發生的日常關聯交易

                                    √

        預計發生的日常關聯交易

                                    √

        專項說明》

                                    √

        專項說明》

                                    √

        情況的專項說明》

                                    √

        并開展科創板股票做市交易業務的議案》

          委托人簽署（附注 4）：

          委托日期：2023 年   月   日       本委托書有效期     天

附注：

議案投反對票，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲對議案投棄權

票，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。多選或未作選擇的，則視為無

效表決票。

本欄。

將被視為該股東在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊 的所持

有的股數。

為法人單位，則本委托書須加蓋法人印章。

         附件2：

                      參加網絡投票的具體操作流程

           一、網絡投票的程序

           本次會議審議議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

           本次股東大會需要表決的議案事項的提案編碼如下表：

                                  備注     同意   反對    棄權

提案

                提案名稱              該列打勾

編碼

                                  的欄目可

                                  以投票

非累積投票議案

                                   √

       中）》

                                   √

       振）》

                                   √

       波）》

                                   √

       文）》

                                   √

       案》

                                             √

        預計發生的日常關聯交易

                                             √

        預計發生的日常關聯交易

                                             √

        預計發生的日常關聯交易

                                             √

        專項說明》

                                             √

        專項說明》

                                             √

        情況的專項說明》

                                             √

        并開展科創板股票做市交易業務的議案》

             在股東出現對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

          東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

          表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

          表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

             二、通過深交所交易系統投票的程序

             三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

          者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

          交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”

                             。具體的身份認證流程可登錄互聯

          網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

          在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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