煜邦電力: 第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：688597           證券簡(jiǎn)稱：煜邦電力               公告編號(hào)：2023-042

                  北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 5 月 30 日在

公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議通知

已于 2023 年 5 月 19 日以書(shū)面及通訊方式送達(dá)全體董事，與會(huì)的各位董事已知悉

與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議董

事 9 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)周德勤先生主持，監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席。會(huì)議的召開(kāi)

符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司章程》

                              （以下稱為

“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

   二、董事會(huì)決議審議情況

   與會(huì)董事認(rèn)真審議本次會(huì)議議案并以投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：

   由于公司已于 2023 年 5 月 12 日完成 2022 年年度利潤(rùn)分配方案，根據(jù)有關(guān)法

律法規(guī)規(guī)定，將修改公司注冊(cè)資本和股本，注冊(cè)資本由 176,472,980 元變更為

                                                 《公司章程》相應(yīng)

變更如下：

原《公司章程》內(nèi)容                    修訂后《公司章程》內(nèi)容

第五條     公司注冊(cè)資本為人民幣 第五條               公司注冊(cè)資本為人民幣

第十八條 公司股份總數(shù)為 176,472,980 第十八條 公司股份總數(shù)為 247,062,172

股。                           股。

  同時(shí)董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)指定專人辦理工商變更登記、備案事宜。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變

更注冊(cè)資本并修改<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2023-044）

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  在確保公司正常經(jīng)營(yíng)所需資金及資金安全的前提下，公司擬使用不超過(guò)人民

幣 2 億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)安全性高、流通性好的

投資產(chǎn)品，有利于提高公司閑置自有資金利用率，獲得一定的投資收益，為公司

及股東獲取更多回報(bào)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使

用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-046）

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

議案》

  根據(jù)《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃公告日至激

勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票前，以及激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票后至歸屬前，公司有資

本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限

制性股票的授予數(shù)量及授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。鑒于公司 2022 年年度利潤(rùn)分配

已實(shí)施完畢，根據(jù)《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，將 2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格（含預(yù)留部分）由 12.098 元/股調(diào)整為 8.545 元/

股，限制性股票數(shù)量由 275 萬(wàn)股調(diào)整為 385 萬(wàn)股。其中，首次授予數(shù)量由 228.3 萬(wàn)

股調(diào)整為 319.62 萬(wàn)股；預(yù)留股份數(shù)量由 46.7 萬(wàn)股調(diào)整 65.38 萬(wàn)股。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)

整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量及授予價(jià)格的公告》

                             （公告編號(hào)：2023-045）

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。公司董事周德勤先生、計(jì)松濤

先生、黃朝華先生作為激勵(lì)對(duì)象，對(duì)此議案回避表決。

 獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)公司 2023 年第二

次臨時(shí)股東大會(huì)，具體召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)及內(nèi)容將另行通知。

 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

 特此公告。

                      北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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