證券代碼：600283        證券簡(jiǎn)稱：錢江水利       公告編號(hào)：2023-039

(相關(guān)資料圖)

              錢江水利開(kāi)發(fā)股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 5 月 30 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省杭州市三臺(tái)山路 3 號(hào)公司會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   65.5706

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司

第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)葉建橋先生主持本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)

及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)單位及有關(guān)報(bào)酬的議案》

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）                （%）

  A股    231,461,728 100.0000         0    0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                          （%）                （%）

  A股     231,098,177 99.8429   363,551   0.1571         0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)         比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                          （%）                （%）

  A股    231,461,728 100.0000         0    0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   90,295,267 100.0000         0   0.0000        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

(二)    累積投票議案表決情況

議案 議案名稱              得票數(shù)         得 票 數(shù) 占 出 席 是否當(dāng)選

序號(hào)                               會(huì)議有效表決

                                 權(quán)的比例（%）

     非獨(dú)立董事

     非獨(dú)立董事

     非獨(dú)立董事

     非獨(dú)立董事

     非獨(dú)立董事

     非獨(dú)立董事

     非獨(dú)立董事

議 案 議案名稱             得票數(shù)         得 票 數(shù) 占 出 席 是否當(dāng)選

序號(hào)                               會(huì)議有效表決

                                 權(quán)的比例（%）

       會(huì)獨(dú)立董事

       會(huì)獨(dú)立董事

       會(huì)獨(dú)立董事

       會(huì)獨(dú)立董事

議案 議案名稱              得票數(shù)         得 票 數(shù) 占 出 席 是否當(dāng)選

序號(hào)                               會(huì)議有效表決

                                 權(quán)的比例（%）

     非職工代表監(jiān)事

     職工代表監(jiān)事

(三)     涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案        議案名稱               同意           反對(duì)     棄權(quán)

序號(hào)                     票數(shù)          比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

                                            （%）   （%）

        利潤(rùn)分配預(yù)案》

        天健會(huì)計(jì)師事務(wù)

        所（特殊普通合

        伙）為公司 2023

        年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控

        審計(jì)單位及有關(guān)

        報(bào)酬的議案》

        公司提供擔(dān)保的

        議案》

        屆選舉暨第八屆

        董事會(huì)非獨(dú)立董

        事候選人的議

        案》

        八屆董事會(huì)非獨(dú)

        立董事

        八屆董事會(huì)非獨(dú)

        立董事

        八屆董事會(huì)非獨(dú)

        立董事

        八屆董事會(huì)非獨(dú)

        立董事

        八屆董事會(huì)非獨(dú)

        立董事

        八屆董事會(huì)非獨(dú)

        立董事

        八屆董事會(huì)非獨(dú)

        立董事

        換屆選舉暨第八

        屆董事會(huì)獨(dú)立董

        事候選人的議案

        八屆董事會(huì)獨(dú)立

        董事

        八屆董事會(huì)獨(dú)立

        董事

        八屆董事會(huì)獨(dú)立

        董事

        八屆董事會(huì)獨(dú)立

        董事

        換屆選舉暨第八

        屆監(jiān)事會(huì)非職工

        代表監(jiān)事候選人

        的議案

        八屆監(jiān)事會(huì)非職

        工代表監(jiān)事

        屆監(jiān)事會(huì)非職工

        代表監(jiān)事

(四)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案 9、10 為特別決議通過(guò)的議案，議案 9 中國(guó)水務(wù)投資有限公司、錢江硅谷

控股有限責(zé)任公司回避表決，兩個(gè)議案已獲得出席會(huì)議的股東或股東代理人所持

有有效表決權(quán)股份總數(shù) 2/3 以上通過(guò)；上述議案 3、4、5、14、15、16 需要單獨(dú)

統(tǒng)計(jì)中小投資者計(jì)票。

三、   律師見(jiàn)證情況

律師：王惠林、彭曉克

綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、

表決程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                    錢江水利開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

查看原文公告

標(biāo)簽：