世界看點：錢江水利: 錢江水利開發股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：600283        證券簡稱：錢江水利       公告編號：2023-039

(相關資料圖)

              錢江水利開發股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 30 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省杭州市三臺山路 3 號公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                   65.5706

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，采取現場和網絡投票相結合的方式召開。公司

第七屆董事會董事長葉建橋先生主持本次股東大會。本次股東大會的召集、召開

及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  年度財務和內控審計單位及有關報酬的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                          （%）                （%）

  A股    231,461,728 100.0000         0    0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對                 棄權

            票數        比例（%）     票數        比例       票數        比例

                                          （%）                （%）

  A股     231,098,177 99.8429   363,551   0.1571         0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對                 棄權

           票數         比例（%）     票數        比例       票數        比例

                                          （%）                （%）

  A股    231,461,728 100.0000         0    0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   90,295,267 100.0000         0   0.0000        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

(二)    累積投票議案表決情況

議案 議案名稱              得票數         得 票 數 占 出 席 是否當選

序號                               會議有效表決

                                 權的比例（%）

     非獨立董事

     非獨立董事

     非獨立董事

     非獨立董事

     非獨立董事

     非獨立董事

     非獨立董事

議 案 議案名稱             得票數         得 票 數 占 出 席 是否當選

序號                               會議有效表決

                                 權的比例（%）

       會獨立董事

       會獨立董事

       會獨立董事

       會獨立董事

議案 議案名稱              得票數         得 票 數 占 出 席 是否當選

序號                               會議有效表決

                                 權的比例（%）

     非職工代表監事

     職工代表監事

(三)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案        議案名稱               同意           反對     棄權

序號                     票數          比例（%） 票數 比例 票數 比例

                                            （%）   （%）

        利潤分配預案》

        天健會計師事務

        所（特殊普通合

        伙）為公司 2023

        年度財務和內控

        審計單位及有關

        報酬的議案》

        公司提供擔保的

        議案》

        屆選舉暨第八屆

        董事會非獨立董

        事候選人的議

        案》

        八屆董事會非獨

        立董事

        八屆董事會非獨

        立董事

        八屆董事會非獨

        立董事

        八屆董事會非獨

        立董事

        八屆董事會非獨

        立董事

        八屆董事會非獨

        立董事

        八屆董事會非獨

        立董事

        換屆選舉暨第八

        屆董事會獨立董

        事候選人的議案

        八屆董事會獨立

        董事

        八屆董事會獨立

        董事

        八屆董事會獨立

        董事

        八屆董事會獨立

        董事

        換屆選舉暨第八

        屆監事會非職工

        代表監事候選人

        的議案

        八屆監事會非職

        工代表監事

        屆監事會非職工

        代表監事

(四)     關于議案表決的有關情況說明

議案 9、10 為特別決議通過的議案，議案 9 中國水務投資有限公司、錢江硅谷

控股有限責任公司回避表決，兩個議案已獲得出席會議的股東或股東代理人所持

有有效表決權股份總數 2/3 以上通過；上述議案 3、4、5、14、15、16 需要單獨

統計中小投資者計票。

三、   律師見證情況

律師：王惠林、彭曉克

綜上所述，本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、

表決程序符合法律法規及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

特此公告。

                    錢江水利開發股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

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