東風(fēng)科技: 東風(fēng)電子科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知_當(dāng)前短訊

證券代碼：600081        證券簡稱：東風(fēng)科技          公告編號：2023-046

               東風(fēng)電子科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月16日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 16 日 14 點 30 分

  召開地點：上海市普陀區(qū)中山北路 2000 號 22 層

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 16 日

                   至 2023 年 6 月 16 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

      議案 1-2 披露日期為 2023 年 6 月 1 日，披露媒體均為中國證券報、上海證

券報及上海證券交易所網(wǎng)站。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、      股東大會投票注意事項

  (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

       進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

       行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

       份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

         持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

       投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

         持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼    股票簡稱        股權(quán)登記日

        Ａ股          600081    東風(fēng)科技           2023/6/9

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      （一） 登記手續(xù)：符合上述條件的國有股、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個人股東

持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證、授權(quán)

人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。股東可直接到公司或通過信函或傳真方式辦理登記

      （二） 登記地點：上海市中山北路 2000 號 22 層董事會辦公室。

      （三） 登記時間：2023 年 6 月 15 日上午 9：30—11：30，下午 13：00－16：

六、      其他事項

      （一） 本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿費

自理。

      （二） 公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式：

      通訊地址：上海市中山北路 2000 號 22 層董事會辦公室（郵編：200063）

      聯(lián)系電話：：021-62033003 轉(zhuǎn) 52 或 53 分機

      傳真：021-62032133

      聯(lián)系人：李非、鄭明

      特此公告。

                           東風(fēng)電子科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

東風(fēng)電子科技股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日

召開的貴公司 2023 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱        同意    反對     棄權(quán)

            算的議案

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                   委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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