友阿股份: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

股票簡稱：友阿股份                   股票代碼：002277   編號：2023–023

(資料圖)

                湖南友誼阿波羅商業股份有限公司

          關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    根據湖南友誼阿波羅商業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次

臨時會議內容，公司將于2023年6月19日（星期一）召開2023年第一次臨時股東大會。

現將會議具體事項通知如下：

   一、本次股東大會召開的基本情況

法規、部門規章、規范性文件和本公司《章程》的規定。

   （1）現場會議召開時間為：2023年6月19日（星期一）下午15:30。

   （2）網絡投票時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月19日

   ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月19日上午

   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式

的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互

聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。

同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東

均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托（見附件二）代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

                                    -1-

  （3）公司聘請的律師等相關人員。

前街9號）

  二、本次股東大會審議事項

  根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次股東大會議案控股股東湖南友誼阿波

羅控股股份有限公司將回避表決。議案將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外

的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公

司5%以上股份的股東）的表決應當單獨計票并披露。

  以上議案已經公司第六屆董事會第二次臨時會議審議通過，具體內容詳見公司2023

年6月3日在指定信息披露媒體《證券時報》、

                    《中國證券報》、

                           《上海證券報》、

                                  《證券日報》

和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  三、提案編碼

  本次股東大會提案編碼一覽表：

                                                 備注

提案編碼                 提案名稱                      該列打勾的欄目

                                                可以投票

          的議案

  四、本次股東大會現場會議登記辦法

  （1）法人股東應持有營業執照復印件、能證明法人代表資格的有效證件或法定代

表人依法出具的授權委托書、股東賬戶卡、代理人本人身份證進行登記。

  （2）個人股東應持有本人身份證、股東賬戶卡、授權代理還必須持有授權委托書、

委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記。

  （3）股東為 QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托

人身份證辦理登記手續。

  （4）股東可以現場登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真、信函以抵達本公司

的時間為準，不接受電話登記。

業股份有限公司證券事務部

  電話：0731-82295528

  信函請寄以下地址：湖南省長沙市芙蓉區朝陽前街9號友阿總部大廈友阿股份證券

                           -2-

投資部，郵編410001（信封注明“股東大會”字樣）。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過

深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  六、其他事項

  聯系人：高晟     孔德晟

  聯系電話: 0731- 82295528

  七、備查文件

  特此公告。

                               湖南友誼阿波羅商業股份有限公司

                                              董事會

                         -3-

附件一

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和13:00-15:00。

   三、通過互聯網投票系統的投票程序

服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

                            -4-

附件二：

                     授 權 委 托 書

致：湖南友誼阿波羅商業股份有限公司

  茲委托        先生（女士）代表本人（本單位）出席湖南友誼阿波羅商業股份有

限公司2023年第一次臨時股東大會，并根據本次股東大會提案行使如下表決權。本人/

本單位對本次會議表決事項未作具體指示，受托人可代為行使表決權，并代為簽署本次

會議需要簽署的相關文件，其形使表決權的后果均為本人（本單位）承擔。

                                          該列打勾

                                                 同   棄   反

 提案編碼                提案名稱                 的欄目可

                                                 意   權   對

                                          以投票

         關于與控股股東簽訂《<股權轉讓協議>之補充協議（2023）》

         的議案

  說明：如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在

“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號碼（或法人股東營業執照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股數：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期：    年   月   日

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束

（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

                            -5-

查看原文公告

標簽：