三角輪胎: 三角輪胎關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：601163        證券簡稱：三角輪胎    公告編號：2023-013

【資料圖】

                 三角輪胎股份有限公司

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月28日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 28 日 14 點 00 分

  召開地點：山東省威海市臨港經濟技術開發區臺灣路 67 號公司會議室

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 28 日

                   至 2023 年 6 月 28 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

    作》等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

序號                    議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

   額的議案》

   額的議案》

   薪酬標準的議案》

      薪酬標準的議案》

      構的議案》

      案》

累積投票議案

  上述議案已經公司董事會、監事會會議審議通過；相關公告已分別于 2023

  年 4 月 27 日、2023 年 6 月 8 日在上海證券交易所網站及《上海證券報》

                                            《證

  券時報》《中國證券報》《證券日報》予以披露。公司將在本次股東大會召開

  前，在上海證券交易所網站登載《三角輪胎股份有限公司 2022 年年度股東大

  會會議資料》。

   應回避表決的關聯股東名稱：三角集團有限公司、丁木、王福鳳、單國玲、

林小彬、侯汝成、王文浩對議案 7 回避表決；中國重汽集團濟南投資有限公司對

議案 8 回避表決。

三、   股東大會投票注意事項

 (一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

 (二)     持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

         持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

         持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

 (三)     股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投

     票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

 (四)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

     的，以第一次投票結果為準。

 (五)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

 (六)     采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼       股票簡稱           股權登記日

       Ａ股       601163     三角輪胎           2023/6/20

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證及復印件，

代理人另加持法人授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、代理人身份證及

復印件；社會公眾股股東持本人身份證及復印件，代理人除股東本人身份證復印

件另加持授權委托書及代理人身份證及復印件到公司董事會辦公室辦理登記手

續；異地股東可通過信函、傳真方式登記，以登記時間內收到為準。

（二）登記時間：2023 年 6 月 27 日——2023 年 6 月 27 日（上午 9:00-11:00，

下午 13:00-16:00）。

（三）登記地點：山東省威海市臨港經濟技術開發區臺灣路 67 號，公司會議室。

六、     其他事項

（一）為保證會議準時召開，出席現場會議人員請于會議開始前半小時內到達會

議地點，并攜帶登記手續規定文件之原件，驗證入場。

（二）本次股東大會會期半天，與會股東交通和食宿自理。

（三）會議聯系人：鐘丹芳、于元忠

通訊地址：山東省威海市臨港經濟技術開發區臺灣路 67 號

郵政編碼：264200

聯系電話：0631-5305527、0631-5319950（傳真）

聯系郵箱：jqgc@triangle.com.cn

特此公告。

                              三角輪胎股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

? 報備文件

公司第六屆董事會第十八次會議決議

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

三角輪胎股份有限公司：

     茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                  同意    反對   棄權

        關聯交易金額的議案》

        關聯交易金額的議案》

        定 2023 年薪酬標準的議案》

        定 2023 年薪酬標準的議案》

        內控審計機構的議案》

        貸款的議案》

        議案》

序號      累積投票議案名稱                 投票數

        案》

        議案》

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

   附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事候選人選舉作為

議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

   二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

   三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制進行董事會、監事會改選，應選董

事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應選

監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

       累積投票議案

       …… ……

   某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00

“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉監事

的議案”有 200 票的表決權。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                              投票票數

序號        議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

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