證券代碼：603168    證券簡稱：莎普愛思       公告編號：臨 2023-044

【資料圖】

          浙江莎普愛思藥業股份有限公司

         第五屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江莎普愛思藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十八次會議于

送達，本次董事會的召開經全體董事同意豁免會議通知時間要求。本次會議由董事長鄢

標先生主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監事、高級管理人員均知悉

本次會議相關情況。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議

決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經全體董事逐項審議，通過了如下議案：

  經全體董事審議和表決，同意豁免公司第五屆董事會第十八次會議的通知期限，并

于2023年6月7日下午召開第五屆董事會第十八次會議。

       (表決情況：同意票9票、反對票0票、棄權票0票)

  鑒于公司目前的發展規劃，同時收回投資資金，有利于公司進一步聚焦公司主營業

務，改善公司資產結構及現金流情況。董事會同意公司以 1,260萬元向受讓方上海樂純

生物技術股份有限公司轉讓所持有的斯坦利思生物科技（杭州）有限公司4.5%股權，并

授權公司管理層辦理本次股權轉讓的具體事宜，包括但不限于簽署相關協議、辦理工商

變更等。

  詳細內容請見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于出售參

股子公司股權的公告》（公告編號：臨2023-046）。

       (表決情況：同意票9票、反對票0票、棄權票0票)

  特此公告。

                        浙江莎普愛思藥業股份有限公司董事會

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