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                                北京市中倫律師事務所

                      關于中國出版傳媒股份有限公司

                                    會后事項的承諾函

致：中國證券監督管理委員會、上海證券交易所

  中國出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“中國出版”、

                         “發行人”或“公司”）

證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核中心審核。

  北京市中倫律師事務所（以下簡稱“本所”）作為中國出版 2022 年向特定對

象發行 A 股股票的專項法律顧問，根據中國證券監督管理委員會《監管規則適

用指引——發行類第 3 號》《監管規則適用指引——發行類第 7 號》等相關文件

的要求，對中國出版 2022 年向特定對象發行股票并在主板上市項目自通過上交

所上市審核中心審議之日（2023 年 4 月 26 日）至本承諾函簽署日的相關會后事

項具體說明如下：

  一、關于訴訟事項的情況說明

  近日，發行人子公司北京中版聯印刷物資有限公司（以下簡稱“中版聯”）

收到江蘇省南京市玄武區人民法院傳票，江蘇紫霄紙業有限公司（以下簡稱“江

蘇紫霄紙業”）以民間借貸糾紛作為事由提起訴訟，請求判令：（1）中版聯、中

物永泰紙業有限公司向江蘇紫霄紙業返還借款60,507,661.37元及相應利息（以欠

付款項為基數，按每月1%的標準計算至實際給付之日止）；

                          （2）中版聯向江蘇紫

霄紙業支付律師代理費560,000元；

                  （3）中版聯承擔本案訴訟費用、保全費用、保

全擔保費用。本案一審開庭時間為2023年7月24日。

   同時，江蘇紫霄紙業向法院提出財產保全，根據江蘇省南京市玄武區人民法

院的《民事裁定書》

        （(2023)蘇0102民初6451號），裁定查封、凍結被申請人中版

聯名下價值6,100萬元財產。根據中版聯確認，截至2023年5月31日，實際凍結資

金金額為2,459,498.91元。

   根據《中國出版傳媒股份有限公司2022年度審計報告》、中版聯提供的說明

及相關資料，并經訪談中版聯相關人員，即使中版聯完全敗訴，中版聯賠付金額

中所涉款項和律師代理費共計61,067,661.37元（因最終利息、訴訟保全費用尚不

明確，暫未考慮該等費用），該等金額占最近一年年末發行人經審計凈資產比例

不足1%，占發行人最近一年年末經審計貨幣資金的比例不足5%，不會對發行人

的經營、財務產生重大不利影響。

   綜上所述，本所律師認為，該等訴訟糾紛事項不會對發行人經營、財務產生

重大不利影響，訴訟事項已在發行人《中國出版傳媒股份有限公司關于控股子公

司涉及訴訟的公告》（2023-039）中披露。

   二、關于其他會后事項具體情況說明

和 2021 年度財務報表進行了審計，出具了大信審字【2021】第 1-02598 號標準

無保留意見審計報告、大信審字【2022】第 1-02516 號標準無保留意見審計報告。

發行人審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對發行人 2022 年度財

務報表進行了審計，出具了 XYZH/2023SYAA1B0035 標準無保留意見審計報告。

所出具的法律意見書中沒有影響公司本次發行的情形出現。

的人員變化。

請文件中披露的重大關聯交易。

代表人，審計機構大信會計師事務所（特殊普通合伙）和信永中和會計師事務所

（特殊普通合伙）及簽字注冊會計師，律師事務所北京市中倫律師事務所及經辦

律師未受到有關部門的處罰，亦未發生更換。

生重大的訴訟、仲裁和股權糾紛，也不存在影響發行人本次發行的潛在糾紛。

變化。

者判斷的重大事項。

報道對本次發行產生實質性影響的事項。

理人員分別簽署了發行人本次發行的申請文件。上述人員在有關申請文件中的蓋

章、簽名屬實。

  綜上所述，中國出版 2022 年向特定對象發行股票并在主板上市項目自通過

上交所上市審核中心審議之日（2023 年 4 月 26 日）起至本承諾函簽署日，不存

在《監管規則適用指引——發行類第 3 號》《監管規則適用指引——發行類第 7

號》等相關法律法規中所述的可能影響本次向特定對象發行股票項目發行上市及

對投資者做出投資決策有重大影響的應予披露的重大事項。

  特此承諾。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《北京市中倫律師事務所關于中國出版傳媒股份有限公司 2022

年向特定對象發行股票并在主板上市會后事項的承諾函》之簽章頁）

  北京市中倫律師事務所（蓋章）

  負責人：                  經辦律師：

         張學兵                    慕景麗

                        經辦律師：

                                馬嘉毅

                                年   月   日

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