證券代碼：688008       證券簡稱：瀾起科技            公告編號：2023-041

                瀾起科技股份有限公司

        關于獨立董事公開征集委托投票權的公告

(資料圖)

  公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

     重要內容提示：

  ?   征集投票權的時間：2023 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 27 日

  ?   征集人對股東大會的議案 12、13、14 征集同意的表決意見：對其他議案

      征集表決權

  ?   征集人未持有公司股票

  根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）頒布的《上市公司

股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，并按照瀾起科技

股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事呂長江先生作

為征集人，就公司擬于 2023 年 6 月 29 日召開的 2022 年年度股東大會審議的股權

激勵相關議案向公司全體股東征集投票權。

     一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

  （一）征集人的基本情況

下：

  呂長江，男，1965 年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士。現任復旦大

學會計學教授、博士生導師、管理學院副院長、《中國會計評論》共同主編、《中

國管理會計》副主編，兼任雅戈爾集團股份有限公司、稅友軟件集團股份有限公

司獨立董事，曾任國藥控股、東方財富、中國天楹、中國小商品城等公司的獨立

董事。2018 年 10 月起任瀾起科技獨立董事。

糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人以及

與本次征集事項之間不存在任何利害關系。

  （二）征集人對表決事項的表決意見及理由

  征集人作為公司獨立董事，出席了公司于 2023 年 6 月 8 日召開的第二屆董事

會第十七次會議，并且對與公司實施 2023 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本

次限制性股票激勵計劃”）相關的《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草

案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理

辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計

劃相關事宜的議案》等三項議案均投了同意票，并發表了同意公司實施本次限制

性股票激勵計劃的獨立意見。

  征集人認為公司本次限制性股票激勵計劃有利于促進公司的持續發展，形成

對公司員工形成長效激勵約束機制，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東

利益的情形。公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合法律、法規、規章

及規范性文件所規定的成為激勵對象的條件。

  二、本次股東大會的基本情況

  （一）會議召開時間：

  公司本次股東大會采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平

臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

  （二）會議召開地點

  上海虹橋迎賓館（虹橋路 1591 號）2 號樓 4 樓暢景閣

  （三）需征集委托投票權的議案

                                            投票股東類型

序號                  議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

          《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>

          及其摘要的議案》

          《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核

          管理辦法>的議案》

          《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性

          股票激勵計劃相關事宜的議案》

      本次股東大會召開的具體情況，詳見公司于 2023 年 6 月 9 日在上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》上登載的《關于召開

      三、征集方案

      征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》規定制

定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：

      （一）征集對象

      截至 2023 年 6 月 21 日下午交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司

上海分公司登記在冊的全體股東。

      （二）征集時間

      （三）征集方式：采用公開方式在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及

《上海證券報》《證券時報》上發布公告進行委托投票權征集行動。

      （四）征集程序

《獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》（以下簡稱“授權委托書”）。

本次征集投票權由公司證券部簽收授權委托書及其他相關文件：

      （1）委托投票股東為法人股東的，其應提交法人單位營業執照復印件、法人

代表證明書復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；法人股東按本條規定

提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

      （2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書

原件、股東賬戶卡復印件；

  （3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，

并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署

的授權委托書不需要公證。

委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地

址送達；采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司證券部收到時間為準。

  委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

  地址：上海市徐匯區漕寶路 181 號和光天地 16 層

  郵編：200233

  電話：021-5467 9039

  聯系人：傅曉

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，

并在顯著位置標明“獨立董事公開征集委托投票權授權委托書”字樣。

  （五）委托投票股東提交文件送達后，經律師事務所見證律師審核，全部滿

足下述條件的授權委托將被確認為有效：

提交相關文件完整、有效；

項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相同的，以股東最后一次簽署的

授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效，無

法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權委托人進行確認，通

過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委托無效；

出席會議，但對征集事項無投票權。

  （六）經確認有效的授權委托出現下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權

委托自動失效；

在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征

集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；若在現場會議登記時間截止之前未

以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授

權委托；

“反對”、“棄權”中選擇一項并打“√”，選擇一項以上或未選擇的，則征集人

將認定其授權委托無效。

  （七）由于征集投票權的特殊性，對授權委托書實施審核時，僅對股東根據

本公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關文件上的簽字和

蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托

代理人發出進行實質審核。符合本公告規定形式要件的授權委托書和相關證明文

件均被確認為有效。

  特此公告。

                            征集人：呂長江

  附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

附件：

               瀾起科技股份有限公司

        獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

     本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人

為本次征集投票權制作并公告的《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》、

《關于召開公司 2022 年年度股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投

票權等相關情況已充分了解。

     本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托瀾起科技股份有限公司獨立董事

呂長江先生作為本人/本公司的代理人出席瀾起科技股份有限公司 2022 年年度股

東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使表決權。本人/本公司

對本次征集投票權事項的投票意見：

序號           非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權

       《關于公司<2022 年年度報告>及其摘要的議

       案》

       《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草

       案）>及其摘要的議案》

      考核管理辦法>的議案》

      《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年

      限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

  （委托人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內“√”為準，

選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，對于同一議案，三者中只能選其一，

選擇超過一項或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。）

  委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

  委托股東身份證號碼或營業執照注冊號碼：

  委托股東持股數：

  委托股東證券賬戶號：

  簽署日期：

  本項授權的有效期限：自簽署日至 2022 年年度股東大會結束。

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