證券代碼：603385        證券簡稱：惠達衛(wèi)浴        公告編號：2023-032

               惠達衛(wèi)浴股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   回購注銷原因：根據(jù)惠達衛(wèi)浴股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2021

      年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）以及

      予激勵對象因個人原因離職，公司董事會決定取消上述 8 名激勵對象資

      格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計 28.00 萬

      股，回購價格為 5.291 元/股。鑒于《激勵計劃》中首次授予第二個解除

      限售期以及預留授予第二個解除限售期公司層面業(yè)績考核要求未能達

      標，首次授予第二個解除限售期以及預留授予第二個解除限售期解除限

      售條件均未成就。公司將回購注銷首次授予激勵對象以及預留授予激勵

      對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計 148.50 萬股，回購價格

      為 5.291 元/股加上同期銀行定期存款利息之和。

  ?   本次回購注銷股份具體情況：

      回購股份數(shù)量（萬股）     注銷股份數(shù)量（萬股）         注銷日期

  一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

次會議審議通過了《關于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予第二個解除限售

期、預留授予第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的議

案》，鑒于《激勵計劃》中有 8 名首次授予激勵對象因個人原因離職，公司董事

會決定取消上述 8 名激勵對象資格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部

限制性股票合計 28.00 萬股，回購價格為 5.291 元/股。鑒于《激勵計劃》中首

次授予第二個解除限售期以及預留授予第二個解除限售期公司層面業(yè)績考核要

求未能達標，首次授予第二個解除限售期以及預留授予第二個解除限售期解除限

售條件均未成就。公司將回購注銷首次授予激勵對象以及預留授予激勵對象已獲

授但尚未解除限售的限制性股票合計 148.50 萬股，回購價格為 5.291 元/股加上

同期銀行定期存款利息之和。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)

容詳見公司披露的《關于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予第二個解除限售

期、預留授予第二個解除限售期解除限售條件未成就并回購注銷部分限制性股票

的公告》（公告編號：2023-018）。

  公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次回購注銷事項履行通知債權人程序，并披露了

《關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公告編號：2023-019），

就本次回購注銷并減少注冊資本事宜通知債權人，公司債權人自接到公司通知起

關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。截至申報期間屆滿之日，公司未收

到任何公司債權人向公司提出清償債務或者提供相應擔保的要求。

  二、本次限制性股票回購注銷事項

  （一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

  根據(jù)《激勵計劃》的相關規(guī)定以及 2021 年第一次臨時股東大會的授權，鑒

于《激勵計劃》中有 8 名首次授予激勵對象因個人原因離職，公司董事會決定取

消上述 8 名激勵對象資格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股

票合計 28.00 萬股，回購價格為 5.291 元/股。

  鑒于《激勵計劃》中首次授予第二個解除限售期以及預留授予第二個解除限

售期公司層面業(yè)績考核要求未能達標，首次授予第二個解除限售期以及預留授予

第二個解除限售期解除限售條件均未成就。公司將回購注銷首次授予激勵對象以

及預留授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計 148.50 萬股，回

購價格為 5.291 元/股加上同期銀行定期存款利息之和。

  （二）本次回購注銷的相關人員、數(shù)量

  本次回購注銷限制性股票涉及激勵對象 78 人，合計擬回購注銷限制性股票

  （三）回購注銷安排

  公司已經(jīng)在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請開立了股份回

購專用賬戶（賬戶號碼：B882345196），并向中國證券登記結算有限責任公司上

海分公司申請辦理對上述 78 人已獲授但尚未解除限售的 176.50 萬股限制性股票

的回購過戶手續(xù)。預計本次限制性股票于 2023 年 6 月 13 日完成回購注銷，公司

后續(xù)將依法辦理相關工商變更登記手續(xù)。

  三、本次回購注銷前后公司股權結構變動情況

  公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下:

                                               單位：股

    類別       本次變動前           本次變動數(shù)          本次變動后

 有限售條件流通股       12,130,854     -1,765,000     10,365,854

 無限售條件流通股      371,355,444             0     371,355,444

    合計         383,486,298     -1,765,000    381,721,298

  本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，公司

股權分布仍具備上市條件。

  四、說明及承諾

  公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露

符合法律、法規(guī)、《上市公司股權激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權激勵計劃、

限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

  公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、

注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，

且相關激勵對象未就回購注銷表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產(chǎn)生

糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關法律責任。

  五、法律意見書的結論性意見

  北京市中倫律師事務所對公司本次激勵計劃回購注銷相關事項出具的法律

意見書認為：

《激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定；

公司按照相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定履行相應的信息披露義務及辦理減

少注冊資本和股份注銷登記等手續(xù)。

  六、上網(wǎng)公告附件

 《北京市中倫律師事務所關于惠達衛(wèi)浴股份有限公司 2021 年限制性股票激

勵計劃回購注銷部分限制性股票的法律意見書》

 特此公告。

                        惠達衛(wèi)浴股份有限公司董事會

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