友邦吊頂: 第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

證券代碼：002718          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：友邦吊頂          公告編號(hào)：2023-026

                浙江友邦集成吊頂股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

(資料圖)

性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

     浙江友邦集成吊頂股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于

場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)時(shí)沈祥先生主持，會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)

定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     （一）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

     表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     詳見(jiàn)同日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于修訂<公司章

程>的公告》。

  本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

     （二）審議通過(guò)了《關(guān)于增選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

     根據(jù)公司實(shí)際情況和未來(lái)發(fā)展需要，為進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性、

有效性，公司擬將董事會(huì)成員人數(shù)由 7 名增至 9 名，其中非獨(dú)立董事人數(shù)由 4 名增至 6 名。

經(jīng)公司董事會(huì)推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核提名，擬增選孫小紅先生、韓耘先生為公司

第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。上述候選人任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第

五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。具體表決情況如下：

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳見(jiàn)同日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于增選第五屆董

事會(huì)非獨(dú)立董事的公告》。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披

露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并將采用累積投票制進(jìn)行表決。

  （三）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳見(jiàn)同日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi) 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  三、備查文件

   特此公告。

                                 浙江友邦集成吊頂股份有限公司

                                       董   事   會(huì)

                                     二〇二三年六月九日

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