世界速看：ST深天: 獨立董事關于2022年年報問詢函相關事項的獨立意見

                      獨立董事關于 2022 年年報問詢函相關事項的獨立意見

            深圳市天地（集團）股份有限公司

     獨立董事關于 2022 年年報問詢函相關事項的獨立意見

(資料圖)

  深圳市天地（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“深天地”）于 2023

年 5 月 18 日收到深圳證券交易所出具的《關于對深圳市天地(集團)股份有限公

司 2022 年年報的問詢函》（公司部年報問詢函〔2023〕第 155 號）（以下簡稱

“問詢函”）。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》和《公司

獨立董事工作制度》等相關規定，我們作為公司的獨立董事，本著對公司、全體

股東負責的態度，秉持實事求是的原則，對問詢函涉及發表意見的問題進行了核

查，現就問詢函所涉及發表如下獨立意見：

  問題 1.《關于公司控股股東及其關聯方占用公司資金的公告》顯示，你公司

控股股東廣東君浩股權投資控股有限公司（以下簡稱 “廣東君浩”）于 2021 年

鑫”）的銀行貸款 1.25 億元提供質押擔保，直至 2021 年 12 月解除相關擔保。此

外，在報告期內廣東君浩通過對外投資、預付材料款的形式進行大額資金流轉，

形成非經營性資金占用。截至 2023 年 3 月 31 日，累計非經營性資金占用余額

制被出具否定意見的審計報告。請你公司結合上述情況說明：

  （1）廣州同鑫與廣東君浩的關聯關系，廣東君浩將公司子公司存單用于對廣

州同鑫擔保的原因，該擔保事項發生的具體過程、決策情況、內部審批流程、主

要責任人員及是否履行信息披露義務；

  （2）廣東君浩非經營性資金占用的背景，遲至 2023 年才歸還占用資金的

原因，報告期內是否發生其他資金占用問題；

  （3）說明上述資金占用、違規擔保的具體發生過程、決策情況、主要責任人

員以及內部追責情況，并分析說明你公司相關管理制度的有效性和執行情況，公

司及子公司報告期內是否存在其他資金占用。

  （4）針對重大內部控制缺陷采取的實質性整改措施、整改責任人及內部控制

整改進展。請獨立董事和監事會進行核查并發表明確意見。

  獨立董事對問題 1.（4）的獨立意見：

                 獨立董事關于 2022 年年報問詢函相關事項的獨立意見

  經核查，我們認為：公司對重大內部控制缺陷采取的整改措施及計劃符合

公司的實際情況，切實可行，公司對相應整改責任人認定清晰，我們同意公司

對重大內部控制缺陷的整改措施及計劃。我們作為公司獨立董事將嚴格督促公

司落實整改計劃，盡快消除缺陷。同時完善內部控制體系、規范內部控制制度

執行、進一步強化合規意識，確保公司內部控制嚴格、充分、有效。我們會持

續關注公司內部控制效果，切實維護公司及全體股東的利益。

                     獨立董事：陳平、鄭德珵、肖建生

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