華夏銀行: 華夏銀行第八屆董事會第三十四次會議決議公告_天天快訊

A 股代碼：600015      A 股簡稱：華夏銀行          編號：2023—29

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         華夏銀行股份有限公司

      第八屆董事會第三十四次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   華夏銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第八屆董事會第三十四次會議

于 2023 年 6 月 13 日在北京召開。會議通知于 2023 年 6 月 6 日以電子郵件方式

發出。會議應到董事 17 人，實到董事 16 人。關文杰董事因公務缺席會議，委托

李民吉董事長行使表決權。有效表決票 17 票。會議的召開符合《中華人民共和

國公司法》等法律法規、監管規章及《華夏銀行股份有限公司章程》的有關規定，

會議合法有效。本行監事和高級管理人員列席會議。會議由李民吉董事長主持，

經與會董事審議，做出如下決議：

   審議并通過《關于聘任高波女士為本行副行長的議案》。

   同意聘任高波女士為本行副行長，其任職資格尚需報國家金融監督管理總局

核準，任期自核準之日起至本行第八屆董事會屆滿之日止。

   高波，女，1970 年 7 月出生，大學本科，高級經濟師。曾任華夏銀行長沙

分行黨委委員、郴州分行行長，華夏銀行武漢分行黨委委員、副行長，華夏銀行

紹興分行黨委書記、行長。現任華夏銀行個人業務部總經理兼財富管理與私人銀

行部總經理。

   高波女士未持有本行股票；除其現時任本行個人業務部總經理兼財富管理與

私人銀行部總經理外，其與本行及本行董事、監事、高級管理人員及持股 5%以

上的股東不存在其他關聯關系；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司高級

管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定

為不適合擔任上市公司高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；未受過中國證監會

及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在本行章程和《公司法》等有關

法律法規、監管規定及上海證券交易所規定不得擔任上市公司高級管理人員的情

形。

表決結果：贊成 17 票，反對 0 票，棄權 0 票。

全體獨立董事對該議案發表了獨立意見并已投贊成票。

特此公告。

                         華夏銀行股份有限公司董事會

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