證券代碼：600975     證券簡稱：新五豐         公告編號：2023-037

              湖南新五豐股份有限公司

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      第五屆董事會第四十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  湖南新五豐股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新五豐”）第五屆董事會

第四十一次會議于 2023 年 6 月 13 日（周二）以通訊方式召開。公司董事 9 名，

實際參加表決董事 9 名。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法

律法規的規定。

  二、董事會會議審議情況

  經統計各位董事通訊表決票，本次會議審議表決結果如下：

  為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者合法權益，根據《上市公司監

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                            （2022 年修訂）《上

海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律、法規和

規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司及其子公司湖南天

心種業有限公司、漢壽天心生物科技有限公司、會同天心種業有限公司將向銀行

申請開立募集資金的專項賬戶，并與募集資金專項賬戶開戶銀行、保薦機構簽訂

募集資金監管協議, 對募集資金的存放和使用情況進行監管，董事會授權公司管

理層及其授權的指定人員辦理上述募集資金專項賬戶的設立及募集資金監管協

議簽署等具體事宜。

 以同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票通過了該議案。

 公司獨立董事發表了贊成的獨立意見。

  特此公告。

                   湖南新五豐股份有限公司董事會

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