證券代碼：688050         證券簡稱：愛博醫療           公告編號：2023-021

        愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

     愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6

月 14 日召開了第二屆董事會第六次會議及第二屆監事會第六次會議，審議通過了

《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，現將有關事項說明如

下：

     一、本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況

     （一）2021 年 3 月 29 日，公司召開第一屆董事會第二十三次會議，會議審議

通過了《關于公司<2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關

于公司<2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關于提請股

東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司獨立董事就本激勵計劃

相關議案發表了獨立意見。

     同日，公司召開第一屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司<2021 年

限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于公司<2021 年限制性股票

激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于核實公司<2021 年限制性股票激勵計

劃首次授予激勵對象名單>的議案》。公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行

核實并出具了相關核查意見。

     （二）2021 年 3 月 31 日，公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披

露了《愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票

權的公告》（公告編號：2021-013），獨立董事冷新宇先生作為征集人就 2020 年

年度股東大會審議的股權激勵相關議案向公司全體股東征集投票權。

     （三）2021 年 3 月 31 日至 4 月 11 日，公司對本激勵計劃擬激勵對象的姓名

和職務進行了公示，公示期共 12 天。截至公示期滿，公司監事會未收到任何人對

本次擬激勵對象提出的異議。

《愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司監事會關于公司 2021 年限制性股票激

勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號：2021-019）。

  （四）2021 年 4 月 20 日，公司召開了 2020 年年度股東大會，審議通過了《關

于公司<2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于公司

<2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關于提請股東大會

授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，并于 2021 年 4 月 21 日在上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公

司關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣股票情況的自查報告》

（公告編號：2021-023）。

  （五）2021 年 6 月 16 日，公司召開第一屆董事會第二十五次會議與第一屆監

事會第十一次會議，會議審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議

案》。公司董事會和監事會認為本次授予計劃的首次授予條件已經成就，同意以

勵對象授予 40.20 萬股限制性股票。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意

見。監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了相關核查意見。

  （六）2022 年 3 月 29 日，公司召開第一屆董事會第三十一次會議與第一屆監

事會第十五次會議，審議通過了《關于向激勵對象預留授予限制性股票的議案》。

公司獨立董事對預留授予事項發表了獨立意見，認為預留授予條件已經成就，預

留授予激勵對象主體資格合法有效，確定的預留授予日符合相關規定。監事會對

預留授予日的激勵對象名單發表了核查意見。

  （七）2022 年 6 月 6 日，公司召開了第一屆董事會第三十三次會議及第一屆

監事會第十七次會議，審議通過了《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃授予價

格的議案》《關于作廢 2021 年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性

股票的議案》《關于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合

歸屬條件的議案》，公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  （八）2023 年 6 月 14 日，公司召開了第二屆董事會第六次會議及第二屆監事

會第六次會議，審議通過了《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格的議

案》《關于作廢 2021 年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的

議案》《關于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予

部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，公司獨立董事對該事項發表了同意的

獨立意見。

   二、對本激勵計劃授予價格進行調整的情況

   （一）調整事由

利潤分配方案的議案》，利潤分配方案為每 10 股派發紅利 3.70 元（含稅）。公司

于 2022 年 7 月 19 日披露了《2021 年年度權益分派實施公告》，向全體股東每股

派發現金紅利 0.37 元（含稅）。2023 年 5 月 9 日，公司 2022 年年度股東大會審議

通過了《關于 2022 年年度利潤分配方案的議案》，利潤分配方案為每 10 股派發

紅利 5.10 元（含稅）。公司于 2023 年 5 月 17 日披露了《2022 年年度權益分派實

施公告》，向全體股東每股派發現金紅利 0.51 元（含稅）。根據《上市公司股權

激勵管理辦法》和公司《2021 年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計

劃》”）“第十章限制性股票激勵計劃的調整方法和程序”之“二、限制性股票

授予價格的調整方法”規定，若本激勵計劃公告日至激勵對象獲授限制性股票前，

以及激勵對象獲授限制性股后至歸屬前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅

利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對限制性股票的授予價格進行相應

的調整。

   （二）調整方法

   根據公司《激勵計劃》相關規定，限制性股票的授予價格的調整方法如下：

   P＝P0-V

   其中：P0 為調整前的授予價格；V 為每股派息額；P 為調整后的授予價格。

經派息調整后，P 仍須大于 1。

   根據以上公式，本激勵計劃調整后的授予價格為 41.72 元/股-0.37 元/股-0.51 元

/股=40.84 元/股。

  根據公司 2020 年年度股東大會的授權，本次調整無需再次提交公司股東大會

審議。

  三、本次調整對公司的影響

  公司本次調整限制性股票授予價格對公司財務狀況和經營成果無實質影響，

不會影響公司核心團隊的穩定性，不會影響公司股權激勵計劃繼續實施。

  四、獨立董事獨立意見

  公司對 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格的調整為公司董事會根據股東大

會的授權，按經公司股東大會批準的《2021 年限制性股票激勵計劃》的相關規定

作出，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規，調整事由充分，調整程

序合法，調整方法恰當，調整結果準確，決議程序合法有效，不存在損害公司及

全體股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，全體獨立董事同意公司第二屆董事會第六次會議審議的《關于調整

  五、監事會意見

  公司于 2023 年 6 月 14 日召開第二屆監事會第六次會議，審議并通過《關于

調整 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》。監事會認為：董事會根據股

東大會授權對股票激勵計劃授予價格進行調整，理由恰當、充分，審議程序合法

合規，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵計劃》

等有關法律法規及股票激勵計劃的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的

情形。全體監事一致同意對 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格的調整。

  六、法律意見書的結論性意見

  北京市中倫律師事務所律師認為，截至本法律意見出具之日，公司本次激勵

計劃授予價格調整、首次授予部分第二個歸屬期歸屬條件成就、預留授予部分第

一個歸屬期歸屬條件成就暨作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票事項已取得

現階段必要的批準和授權；本次激勵計劃授予價格調整事項符合《上市公司股權

激勵管理辦法》《激勵計劃（草案）》的相關規定；首次授予部分的第二個歸屬

期、預留授予部分的第一個歸屬期的歸屬條件已成就，相關歸屬安排符合《上市

公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《激勵計劃

（草案）》的相關規定；公司本次作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票事項

符合《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及

《激勵計劃（草案）》的相關規定。

  七、上網公告附件

  （一）愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會

第六次會議相關事項的獨立意見；

  （二）北京市中倫律師事務所關于愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司

成就、預留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就暨部分限制性股票作廢事項的法

律意見書。

  特此公告。

               愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司董事會

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