森林包裝: 森林包裝集團股份有限公司關于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》的公告 每日焦點

證券代碼：605500         證券簡稱：森林包裝             公告編號：2023-031

                森林包裝集團股份有限公司

(資料圖)

    關于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   森林包裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 16 日召開了

第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第二十一次會議，會議分別審議通過

了《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》，該議案尚需提交股東

大會審議。現將有關情況公告如下：

   一、注冊資本等情況變更

年度利潤分配方案：本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本

溢價向全體股東每股轉增 0.40 股，共計派發現金紅利 44,400,000 元（含稅），

轉增 118,400,000 股，本次分配后總股本為 414,400,000 股。（詳見公司公告編

號：2023-014）

告編號：2023-026）

   綜上，2022 年年度權益分派的實施完成后公司股份總數將由 296,000,000 股

變更為 414,400,000 股，注冊資本將由 296,000,000 元變更為 414,400,000 元。

   二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

   公司根據《公司法》《上市公司章程指引》等相關法律、法規、規范性文件

的最新規定，結合公司的自身實際情況，對《公司章程》第六條進行了修訂。具

體修訂情況如下：

    原《公司章程》條款：            修訂后《公司章程》條款：

    第六條 公司注冊資本為人民幣          第六條 公司注冊資本為人民幣

  第二十條 公司股份總數為 29,600    第二十條 公司股份總數為 41,440

萬股普通股。                  萬股普通股。

  除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變，變更后的《公司章程》全

文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《森林包裝集

團股份有限公司章程》。

  本次變更公司注冊資本并修訂《公司章程》事項，尚需提交股東大會審議。

同時提請股東大會授權公司管理層辦理本次相應工商變更及章程備案（上述變更

內容以工商登記機關最終核準的內容為準），授權有效期限自股東大會審議通過

之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

  特此公告。

                          森林包裝集團股份有限公司董事會

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