證券代碼：000609         證券簡稱：中迪投資             公告編號：2023-72

              北京中迪投資股份有限公司

(資料圖片)

   關于召開公司 2023 年第五次臨時股東大會的提示性公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假

  記載、誤導性陳述或重大遺漏。

召開公司 2023 年第五次臨時股東大會的議案》，定于 2023 年 7 月 3 日召開 2023

年第五次臨時股東大會。具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 17 日在指定信息披露

媒體上發布的《北京中迪投資股份有限公司關于召開公司 2023 年第五次臨時股

東大會的通知》。現將會議有關事項提示公告如下：

   一、召開會議基本情況

   本次股東大會為 2023 年第五次臨時股東大會。

   本次股東大會召集人為本公司董事會。

   公司于 2023 年 6 月 16 日召開第十屆董事會第二十次臨時會議，審議通過了

《關于召開公司 2023 年第五次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符

合法律法規及《公司章程》的有關規定。

   （1）現場會議召開時間為：2023 年 7 月 3 日下午 14:00。

   （2）網絡投票時間為：2023 年 7 月 3 日，其中：通過深圳證券交易所交易

系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 7 月 3 日 9:15—9:25、9:30—11:30

和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023 年 7 月

        本次會議召開方式為現場會議召開結合網絡投票。

        （1）現場會議：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會

    議；

        （2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投

    票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通

    過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統行使表決權。

        （1）股權登記日為：2023 年 6 月 26 日。

        凡 2023 年 6 月 26 日下午 15:00 收市后，在中國證券登記結算有限責任公司

    深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權依據本通知公告的方式出席本次

    股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

    必是本公司股東。

        （2）本公司董事、監事和高級管理人員。

        （3）本公司聘請的律師。

    層會議室。

         二、會議審議事項

                                                   備注

提案編碼                      提案名稱                   該列打勾的欄

                                                 目可以投票

非累積投

票提案

                              。                     √

        前述議案已經公司第十屆董事會第二十次臨時會議審議通過，并須經本次股

    東大會以特別決議方式審議通過，詳細內容請參閱公司刊登在《證券時報》及巨

    潮資訊網上的相關公告。

   三、現場會議的登記方式

股憑證或法人單位證明等憑證辦理登記手續；

   （1）個人股股東應持股東賬戶卡、有效持股憑證和本人身份證辦理登記手

續；受托代理人須持有本人身份證、授權委托書及委托人的證券賬戶卡、有效持

股憑證辦理登記手續；

   （2）法人股股東需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、

法定代表人的身份證復印件、單位授權委托書、證券賬戶卡、有效持股憑證及出

席人身份證辦理登記手續；

得聯系，提供相關材料，完成股東參會信息登記。未提前進行參會登記的股東仍

可通過網絡投票方式行使股東權利。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   （一）網絡投票的程序

   本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   （二）通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   （三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

   五、其他事項

     六、備查文件

   公司第十屆董事會第二十次臨時會議決議。

   特此公告。

                                 北京中迪投資股份有限公司

                                        董 事 會

       附件：授權委托書

                        授 權 委 托 書

         茲全權委托          先生（女士）代表我單位（個人）參加北京中迪投

       資股份有限公司于 2023 年 7 月 3 日召開的 2023 年第五次臨時股東大會，受托人

       對會議審議事項具有表決權，我單位（個人）對會議審議事項投票指示如下表:

                                            備注

提案

                     提案名稱                 打勾的欄目   同意    反對   棄權

編碼

                                           可以投票

非累積投

票提案

                            。               √

         備注：上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√”做出投票指

       示。委托人未做任何投票指示，則受托人可按自己的意愿表決。

         委托人簽名（蓋章）：           身份證號碼（或營

                              業執照注冊號）：

         委托人持股數：               持有上市公司股份的性質：

         委托人股東帳戶：

         受托人姓名：                身份證號碼：

         委托日期：

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