高能環境: 高能環境2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603588        證券簡稱：高能環境       公告編號：2023-047

          北京高能時代環境技術股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 28 日

(二)    股東大會召開的地點：北京市海淀區秋楓路 36 號院 1 號樓高能環境大廈

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，采取現場和網絡投票相結合的方式召開，會議

由公司副董事長劉澤軍先生主持。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公

司法》及《公司章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    董事徐盛明先生、王競達女士、徐林先生由于工作原因未能出席，其中李衛

  國先生委托劉澤軍先生進行表決；

  未能出席；

  能列席。

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

審議結果：通過

表決情況：

股東            同意                      反對                   棄權

類型       票數           比例（%）      票數         比例（%）     票數       比例（%）

A股      412,298,827   99.9989      4,300     0.0011        0      0

審議結果：通過

表決情況：

股東            同意                      反對                   棄權

類型       票數           比例（%）      票數         比例（%）     票數       比例（%）

A股      406,077,097   98.4899   6,226,030    1.5101        0      0

審議結果：通過

表決情況：

股東            同意                      反對                   棄權

類型       票數           比例（%）      票數         比例（%）     票數       比例（%）

A股        412,303,127   100.0000             0            0        0        0

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                             同意                    反對                棄權

議案

        議案名稱                       比例                     比例           比例

序號                      票數                       票數                票數

                                   （%）                    （%）          （%）

      《關于控股子

      擔保的議案》

      《關于 2023 年

      度對外擔保預

      計增加擔保方

      的議案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

      本次會議議案 1 獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的二分之一

以上審議通過，議案 2、3 獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的三分

之二以上審議通過。

三、     律師見證情況

      律師：李娜、孫振

      綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人

員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、

法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。

      特此公告。

                                   北京高能時代環境技術股份有限公司董事會

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