證券代碼：603032        證券簡稱：德新科技   公告編號：2023-043

           德力西新能源科技股份有限公司

         第四屆董事會第十次臨時會議決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

   德力西新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次

臨時會議（以下簡稱“會議”）通知和材料于2023年6月28日以傳真、專人送達、

郵件等方式發出，會議于2023年7月3日以現場結合通訊表決的方式召開。本次

會議應出席董事9人，實際出席會議董事9人。公司監事及高級管理人員列席了

會議，本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規

定。

  二、董事會會議審議情況

   公司本次董事會會議所有議案均獲得通過，具體表決情況如下：

     （一）、審議通過《關于選舉公司董事長的議案》

   根據表決結果，選舉邱嶺先生為公司第四屆董事會董事長，任期自第四屆

董事會任期屆滿時止。

   表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。

     （二）、審議通過《關于選舉第四屆董事會戰略發展委員會委員的議案》

   根據表決結果，選舉邱嶺先生為公司第四屆董事會戰略發展委員會委員兼

主任委員，任期自第四屆董事會任期屆滿時止。

   表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。

   特此公告。

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          德力西新能源科技股份有限公司董事會

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