證券代碼：601208            證券簡稱：東材科技         公告編號：2023-053

轉債代碼：113064            轉債簡稱：東材轉債

               四川東材科技集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

               可轉債轉股結果暨股份變動公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

   ?   累計轉股情況：“東材轉債”自 2023 年 5 月 22 日開始進入轉股期。截

       至 2023 年 6 月 30 日，“東材轉債”的累計轉股金額為 46,000 元，因

       轉股形成的股份數量為 3,913 股，占“東材轉債”轉股前公司股本總額

   ?   未轉股可轉債情況：截至 2023 年 6 月 30 日，“東材轉債”尚未轉股的

       金額為 1,399,954,000 元，占“東材轉債”發行總量的 99.9967%。

   ?   本季度轉股情況：2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期間，“東材轉

       債”的轉股金額為 46,000 元，因轉股形成的股份數量為 3,913 股，占

       “東材轉債”轉股前公司股本總額 917,710,612 股的 0.0004%。

   一、可轉債發行上市概況

   （一）“東材轉債”發行情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準四川東材科技集團股份有限公司公開

發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕2410號）核準，四川東材科技

集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年11月16日公開發

行可轉換公司債券1,400萬張，每張面值100元，發行總額為人民幣140,000萬元，

期限6年。

   （二）“東材轉債”上市情況

   經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕331號文同意，公司本次發行的

債券簡稱“東材轉債”，債券代碼“113064”。

   （三）“東材轉債”轉股價格情況

   根據有關規定和《四川東材科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券

募集說明書》的約定，“東材轉債”自發行結束之日起滿6個月后的第一個交易

日，即2023年5月22日起可轉換為公司股份，轉股價格為11.75元/股。

                                    “東材轉債”

歷次轉股價格調整情況如下：

制性股票占公司總股本比例小，根據公司可轉債轉股價格調整的相關規定，“東

材轉債”轉股價格未作調整。具體內容詳見公司于2023年3月14日在上海證券交

易所網站披露的《關于部分限制性股票回購注銷完成不調整可轉債轉股價格的公

告》（公告編號：2023-012）。

登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.00元（含稅）。

根據公司可轉債轉股價格調整的相關規定，“東材轉債”的轉股價格由11.75元/

股調整為11.65元/股，調整后的轉股價格自2023年6月6日起生效。具體內容詳見

公司于2023年5月30日在上海證券交易所網站披露的《關于利潤分配調整“東材

轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2023-046）。

   二、可轉債本次轉股情況

   “東材轉債”的轉股期為 2023 年 5 月 22 日至 2028 年 11 月 15 日。

換為公司股票，轉股數量為 3,913 股，占“東材轉債”轉股前公司股本總額

   截至 2023 年 6 月 30 日，累計共有 46,000 元“東材轉債”轉換為公司股票，

  累計轉股數量為 3,913 股，占“東材轉債”轉股前公司股本總額 917,710,612 股

  的 0.0004%。

      截至 2023 年 6 月 30 日，“東材轉債”尚未轉股金額為 1,399,954,000 元，

  占“東材轉債”發行總量的 99.9967%。

      三、股本變動情況

                                                                    單位：股

                   變動前                                              變動后

 股份類別                              限制性股票激勵

             （2023 年 3 月 31 日）                    可轉債轉股       （2023 年 6 月 30 日）

                                    計劃授予股數

有限售條件股份               28,095,000     +1,195,000         0               29,290,000

無限售條件股份              888,420,612             0      +3,913             888,424,525

總股本                  916,515,612     +1,195,000     +3,913             917,714,525

      注：2023 年第二季度，公司完成了《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》預留授予

  限制性股票的登記工作，本次限制性股票的登記數量為 1,195,000 股，限制性股票登記日為

      四、其他

      聯系部門：四川東材科技集團股份有限公司 董事會辦公室

      聯系電話：0816-2289750

      特此公告。

                                              四川東材科技集團股份有限公司

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