證券代碼：300415           證券簡(jiǎn)稱：伊之密       公告編號(hào)：2023-041

(資料圖片)

                    伊之密股份有限公司

       關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

司章程》等規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年7月21日（星期五）下午2:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年7月21日9:15

—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2023年7月21日上午

式，本次股東大會(huì)將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出

現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至股權(quán)登記日2023年7月14日下午3:00深圳證券交易所收市時(shí)，

在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有

權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理出席會(huì)議和參加表決，該股

東代理人可以不必是公司股東；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師；

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                             備注

提案編碼                    提案名稱              該列打勾的欄

                                           目可以投票

                                              √

         案》

   以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)

議 審 議 通 過(guò) ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 2023 年 7 月 6 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

   三、會(huì)議登記方法

   （1）法人股東登記。法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理

人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，

代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出

具的授權(quán)委托書（附件二，需加蓋公章并提供原件）、法定代表人身份證復(fù)印

件（加蓋公章）和法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上

述文件的原件參加股東大會(huì)；

   （2）個(gè)人股東登記。自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記

手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二，

需提供原件）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件（需委托人簽字）辦

理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)；

  （3）異地股東可采用電子郵件、信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收

到電子郵件、傳真或信函的時(shí)間為準(zhǔn)），請(qǐng)發(fā)送電子郵件、傳真或信函后電話

確認(rèn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件三）。

采取電子郵件、傳真或信函方式登記的，須在2023年7月20日（星期四）15:00

之前送達(dá)到公司。

過(guò)信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

理人請(qǐng)務(wù)必于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)，并攜帶相關(guān)證件原件，以便

簽到入場(chǎng)。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  六、其他事項(xiàng)

            傳真：0757-29262337

            電子郵箱：xiaodeyin@yizumi.com

                    chenjw@yizumi.com

突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  七、備查文件

附件一：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

附件三：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

特此公告。

                       伊之密股份有限公司

                                董事會(huì)

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

   本次會(huì)議全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄

權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時(shí)間為 2023 年 7 月 21 日下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                     伊之密股份有限公司

    茲委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席伊之密股份有限公

司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司/本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照

本授權(quán)委托書的指示以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會(huì)需要

簽署的相關(guān)文件。本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)議案投票選擇時(shí)打“√”，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”三個(gè)選項(xiàng)中用“√”選擇一

項(xiàng)，三個(gè)選項(xiàng)都不打“√”視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)以上選項(xiàng)中打“√”按廢票處理）

                                     備注

                                 該列打勾

提案編碼              提案名稱                     同意     反對(duì)   棄權(quán)

                                 的欄目可

                                 以投票

                                     √

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委托人簽名（或蓋章）：___________________

委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份證號(hào)碼：_____________________委托人持股數(shù)量：_______

法人股東法定人代表人或授權(quán)代表簽字：___________________

受托人簽名：__________________受托人身份證號(hào)碼：__________________

委托日期：______________________委托期限：______________________

注：1、若委托人為法人股東，需法定代表人簽名并加蓋公章；

附件三：

              伊之密股份有限公司

致：廣東伊之密精密機(jī)械股份有限公司

  個(gè)人股東姓名/法人股東名稱

  股東地址

  身份證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)

  持股數(shù)量                 股東賬號(hào)

  電話                   傳真

  股東簽字（法人股東蓋章）：

                               年   月   日

附注：

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