熱資訊！康普頓: 青島康普頓科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議材料

青島康普頓科技股份有限公司

    會 議 材 料

(資料圖)

  青島康普頓科技股份有限公司

               會 議 須 知

各位股東及股東代表：

  為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率,根據

中國證監會發布的《上市公司股東大會規范意見》、《青島康普頓科技股份有限

公司章程》和《股東大會議事規則》的規定，特制訂本次會議須知：

  一、本次股東大會設立秘書處，負責辦理本次大會召開期間的相關事宜。

  二、股東大會期間，為確保會議的嚴肅性和正常秩序，參會人員應當經秘書

處確認參會資格方能進入會場，無參會資格的人士，公司有權拒絕其進入會場。

  三、出席會議的股東依法享有發言權、質詢權、表決權等權利，并應當自覺

履行法定義務，不得侵犯其他股東利益和干擾大會正常秩序。

  四、股東需要在大會發言的，應于會議開始前十五分鐘在秘書處登記，出示

有效的持股證明，填寫“發言登記表”，登記發言的人數原則上以十人為限，超

過十人時安排持股數最多的前十名股東依次發言。

  五、股東發言由大會主持人指名后進行，每位股東發言應先報告所持股份數

和持股人名稱，簡明扼要地闡述觀點和建議，發言時間一般不超過五分鐘，主持

人可安排公司董事、監事或高級管理人員等回答股東提問。

  六、股東發言應圍繞本次大會議題進行，股東提問內容與本次股東大會議題

無關或涉及公司商業秘密的，公司有權不予回應。

  七、股東大會按如下程序進行：

  八、本次股東大會的議案采用記名方式投票表決，股東、股東代表、委托代

理人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份對應一票表決權。

出席會議的股東、股東代表、委托代理人投票表決時，應在表決票中每項議案下

設的“同意”、“反對”、“棄權”三項中選擇一項，并以打“√”表示。對未

填、錯填、字跡無法辨識的表決票均視為“棄權”處理。

  九、投票時請股東、股東代表、委托代理人按秩序投入表決箱，大會秘書處

及時統計表決結果，由兩名股東代表、一名監事及一名見證律師參加監票和清點

工作。

議案一

              青島康普頓科技股份有限公司

        關于參與競標安徽省石油化工集團有限責任公司

 各位股東：

      公司擬參與于 2023-06-29 在北京產權交易所掛牌轉讓的安徽省

 石油化工集團有限責任公司 100%股權項目競標，該項目尚處于參與

 競標階段，未確定最終受讓方，公司能否成功競標尚存在不確定性。

      本次資產交易是公司根據自身發展戰略及未來規劃，布局全新業

 務發展領域，滿足公司尋找新的經濟增長點的需求，開拓公司新的發

 展道路，進一步提升公司核心競爭力而做出的決定。本次資產交易符

 合公司可持續發展及穩定增長的目的。

      本次交易已經公司第五屆董事會第二次會議審議通過。

      關于該項目的詳細信息，請參照公司 2023 年 7 月 6 日發布的《青

 島康普頓科技股份有限公司關于參與競標安徽省石油化工集團有限

 責任公司 100%股權轉讓項目的公告》以及北京產權交易所北交互聯

 網站（otc.cbex.com）披露的相關信息。

      以上，請各位股東審議。

                          青島康普頓科技股份有限公司董事會

議案二

            青島康普頓科技股份有限公司

      關于提請股東大會授權公司管理層全權負責參與競標

  安徽省石油化工集團有限責任公司 100%股權轉讓項目的議案

 各位股東：

      參與競標為公司正常的經營活動，因本次競標事項底價較高，存在觸及股

 東大會審議標準的可能性，為保證公司參與競標的及時性和便利性，公司擬提請

 股東大會授權公司管理層全權負責參與該項目競標。

      授權期限自本次股東大會審議通過之日起至該項目競標結束后三十日。

      若后續項目中標，公司將按照股票上市規則、《公司章程》及相關法律法

 規的規定履行相應審議程序，并及時進行信息披露；若項目未中標，該授權自動

 失效。

      上述議案，請各位股東審議。

                          青島康普頓科技股份有限公司董事會

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