斯迪克: 方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司部分募投項目延期的核查意見

           方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司

       關(guān)于江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

(資料圖片)

            部分募投項目延期的核查意見

  方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“方正承銷保薦”或“保薦機

構(gòu)”）作為江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司（以下簡稱“斯迪克”或“公

司”）向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦

法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》以及《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對斯迪克本次部分募投項目延期事項進(jìn)行了核

查，具體情況如下：

  一、公司募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意江蘇斯迪克新材料科技股份有

限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2162號）同意，斯

迪克向特定對象發(fā)行人民幣普通股20,088,388股，發(fā)行價格為24.89元/股，募集資

金總額為人民幣499,999,977.32元，扣除發(fā)行費用（不含稅）人民幣9,122,802.68

元，實際募集資金凈額為人民幣490,877,174.64元。容誠會計師事務(wù)所（特殊普通

合伙）對公司本次募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗并出具了容誠驗字

[2022]230Z0349號《驗資報告》。公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬

戶，公司及子公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行分別簽訂了《募集資

金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月

金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2022-140）。

  二、募集資金投資項目情況

  根據(jù)公司2022年《向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書》披露的

內(nèi)容，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                          單位：萬元

序號           項目名稱            總投資額               擬用本次募集資金投入

          合計                        59,686.23         50,000.00

     三、募集資金置換情況和實際使用情況

     （一）公司募集資金投資項目置換情況

     在募集資金到位前，公司利用自有資金對募投項目累計投入376,494,603.66

元以及用自籌資金支付不含稅發(fā)行費用537,735.86元。2023年1月13日，公司召開

的第四屆董事會第二十三次會議、第四屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)

于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，

同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金合計

人民幣377,032,339.52元。公司獨立董事、監(jiān)事會、會計師和保薦機構(gòu)對本次置換

事項出具了專項意見，具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月13日披露于巨潮資訊網(wǎng)的

相關(guān)公告。

     （二）公司募集資金使用情況

     截至2023年6月30日，公司向特定對象發(fā)行股票募集資金的使用情況詳見下

表：

                                                     單位：萬元

                    募集資金承諾投資總金           累積投入金額（萬元）（未經(jīng)

       項目名稱

                       額（萬元）                  審計）

     精密離型膜建設(shè)項目               39,087.72                37,761.30

      償還銀行貸款                 10,000.00                10,000.00

        合計                   49,087.72                47,761.30

     四、部分募集資金投資項目延期的具體情況及原因

     公司基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前募投項目實際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募投

項目投資總額、實施主體及內(nèi)容不變的情況下，對募投項目“精密離型膜建設(shè)項

目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由原計劃的2023年6月30日延長至2023年9月30日。

     “精密離型膜建設(shè)項目”的8條生產(chǎn)線尚有3條生產(chǎn)線還在調(diào)試階段，募投項

目達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)的日期不及預(yù)期，無法按原計劃在2023年6月30日達(dá)到預(yù)

定可使用狀態(tài)。公司預(yù)計將于2023年9月30日前完成最后3條生產(chǎn)線的調(diào)試，并陸

續(xù)投入使用。

  五、募投項目延期對公司的影響

  本次部分募投項目延期是公司根據(jù)募投項目實際情況做出的審慎決定，未改

變投資項目的實施主體、募集資金用途及投資規(guī)模，項目的延期僅涉及募投項目

進(jìn)度的變化，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，亦不

會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

  公司也將加強對項目進(jìn)度的監(jiān)督，使項目按新的計劃進(jìn)行，實現(xiàn)公司與全體

投資者利益的最大化。

  六、相關(guān)批準(zhǔn)程序和核查意見

  （一）董事會意見

  公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議

案》，同意根據(jù)公司目前募投項目的實施進(jìn)度，在募投項目實施主體、募集資金

用途及投資項目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對部分募投項目進(jìn)行延期。公司董事

會對該議案發(fā)表了明確同意的意見。

  （二）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對募投項目延期的事項履行了必要的審議程序，符合

《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相

關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，同意

公司將“精密離型膜建設(shè)項目”的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間延期至2023年9月

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認(rèn)為：本次“精密離型膜建設(shè)項目”的延期是公司根據(jù)項目的實際

情況作出的審慎決定，不涉及募集資金實施主體、實施方式、募集資金投資用途

及投資規(guī)模的變更，項目實施的可行性未發(fā)生重大變化，不存在改變或變相改變

募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，且該事項履行了必要的審批程序，

符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，同意

公司將“精密離型膜建設(shè)項目”的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間延期至2023年9月

  七、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項目延期事項已經(jīng)公

司第四屆董事會第二十六次會議、第四屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過，獨立

董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的相

關(guān)規(guī)定。“精密離型膜建設(shè)項目”延期是公司結(jié)合項目建設(shè)實際情況提出，不存

在損害公司和股東利益的情形。因此，本保薦機構(gòu)對公司本次部分募集資金投資

項目延期事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇斯迪克新材料科

技股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》之簽字蓋章頁）

 保薦代表人：

          吉麗娜           王子

                     方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司

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