中水漁業: 關于為董事、監事及高級管理人員購買責任險的公告

證券代碼：000798     證券簡稱：中水漁業   公告編號：2023-061

              中水集團遠洋股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  為完善中水集團遠洋股份有限公司（以下簡稱“公司”）風險控

制體系，降低董事、監事和高級管理人員履行職責時可能引致的風險，

確保董事、監事及高級管理人員的人才供給，促進其充分行使權利、

履行職責，公司擬為全體董事、監事及高級管理人員購買責任險。2023

年7月7日，公司召開第八屆董事會第二十二次會議和第八屆監事會第

十八次會議，同意將《關于為董事、監事及高級管理人員購買責任險

的議案》提交公司股東大會審議。相關情況公告如下：

價數據為準）

  董事會提請股東大會在上述權限內，授權董事會并可由董事會授

權經營管理層，辦理全體董事、監事、高級管理人員責任險購買的相

關事宜（包括但不限于確定其他相關責任人員、確定保險條款、簽署

相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今后董事、

監事及高級管理人員責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者

重新投保等相關事宜。

  根據《上市公司治理準則》相關規定，公司全體董事、監事對本

議案回避表決，本項議案直接提交公司2023年第四次臨時股東大會審

議。

  特此公告。

               中水集團遠洋股份有限公司董事會

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