證券代碼：002366     證券簡(jiǎn)稱：融發(fā)核電    公告編號(hào)：2023-076

              融發(fā)核電設(shè)備股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  融發(fā)核電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到董事張

金樓先生的書面辭職報(bào)告。張金樓先生因個(gè)人原因辭去擔(dān)任的公司第六屆董事會(huì)

董事的職務(wù)。

  根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及公司章程的相關(guān)規(guī)定，張金樓先生辭去公司

董事的申請(qǐng)自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。張金樓先生辭職后不再擔(dān)任

公司任何職務(wù)。

  公司第六屆董事會(huì)原有董事 7 人，其中獨(dú)立董事 3 人。張金樓先生辭職后，

公司董事會(huì)現(xiàn)有董事 6 人，董事人數(shù)未低于《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，其

辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作。公司將按照法定程序盡快完成董事選聘工

作。截至本公告披露日，張金樓先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行

的承諾事項(xiàng)。

  公司董事會(huì)衷心感謝張金樓先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)。

  特此公告。

                       融發(fā)核電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

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