新疆天富能源股份有限公司

  第七屆董事會第三十七次會議獨立董事意見

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市

(資料圖片)

公司治理準則》及《公司章程》的有關規定，作為新疆天富能源股份

有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們已全面了解了第七

屆董事會第三十七次會議審議的相關事項并發表獨立意見如下：

的議案；

  公司本次以募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目，

符合募集資金使用計劃及相關法律法規的有關規定；不存在變相改變

募集資金投向及用途，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東

利益的情形。同意本次使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募

投項目建設。

  在確保不影響募集資金項目開展和使用計劃的前提下，公司及新

疆天富綠能光伏發電有限責任公司（以下簡稱“綠能光伏”）本次使

用募集資金進行現金管理，有助于提高募集資金的使用效率，不存在

損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形，符合《上市公司

監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022

年修訂）》

    、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運

作》以及《募集資金三方監管協議》

               、《募集資金四方監管協議》的相

關規定；本次使用的募集資金進行現金管理，不會改變或變相改變募

集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。一致同意公司

及綠能光伏使用最高額度不超過 15 億元（包括募集資金凈額 14.82

億元及產生的利息）的閑置募集資金進行現金管理，在授權的額度和

有效期內資金可以滾動使用。

                獨立董事：王世存      陳建國     易茜

 （本頁無正文，為《新疆天富能源股份有限公司第七屆董事會第

三十七次會議獨立董事意見》之簽署頁）

獨立董事簽字：

     王世存             陳建國

     易    茜

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