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                              臨 2023-28

【資料圖】

      國電電力發展股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 本次會議是否有否決議案：無

  一、會議召開和出席情況

  （一）股東大會召開的時間：2023 年 8 月 1 日

  （二）股東大會召開的地點：北京市朝陽區安慧北里安園 19 號

樓公司會議室

  （三）出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

表決權股份總數的比例（%）                         51.9708

  （四）本次會議由公司董事會召集，會議采取現場投票與網絡投

票相結合的方式，會議的召開符合《公司法》及其他有關法律法規和

《公司章程》的規定。

  （五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  二、議案審議情況

  （一）非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

              同意                  反對                  棄權

股東       票數          比例         票數       比例       票數       比例

類型                  （%）                  （%）               （%）

 A股   9,243,824,585 99.7248 25,492,233   0.2750   13,600   0.0002

  （二）關于議案表決的有關情況說明

  經股東大會選舉，劉海淼任公司第八屆監事會非職工代表監事。

  三、律師見證情況

  律師：吳佳雪、文洋

  公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公

司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格及召集人的資格合法

有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

  特此公告。

                          國電電力發展股份有限公司

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