證券代碼：600732        證券簡稱：愛旭股份             編號：臨 2023－129

               上海愛旭新能源股份有限公司

   本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

【資料圖】

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、會議召開情況

   上海愛旭新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十三次會議

的通知于 2023 年 8 月 1 日以電子郵件方式送達。會議于 2023 年 8 月 4 日以通訊方

式召開，應參會監事 3 名，實際參會監事 3 名。本次會議的召集召開符合《公司法》

《公司章程》及其他有關法律、法規的相關規定，形成的決議合法有效。

   二、會議決議情況

   會議經記名投票表決形成如下決議：

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體詳見同日披露的《關于向珠海邁科斯采購設備的公告》（臨 2023-130 號）。

   特此公告。

                            上海愛旭新能源股份有限公司監事會

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