證券代碼：301252     證券簡(jiǎn)稱：同星科技         公告編號(hào)：2023-014

              浙江同星科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

(相關(guān)資料圖)

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江同星科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“同星科技”

                             ）第二屆董事會(huì)

任期將于 2023 年 8 月 28 日屆滿，依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)法律程序

進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

  公司于 2023 年 8 月 5 日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董

事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提

名第三屆獨(dú)立董事候選人的議案》。

  公司第三屆董事會(huì)由 7 名董事組成，其中，非獨(dú)立董事 4 名，獨(dú)立董事 3 名，

任期自 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起為期三年。董事會(huì)提名張良燦先

生、張?zhí)煦壬⒅句撓壬⑼舾ㄏ壬鸀榈谌龑枚聲?huì)非獨(dú)立董事候選人，提名

呂濱女士、張紹志先生、徐俊先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中呂濱女士為

會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

  公司董事會(huì)提名委員會(huì)已對(duì)上述董事候選人任職資格進(jìn)行了審核，認(rèn)為 上述董

事候選人符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的董事任職資格，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意 的獨(dú)立

意見(jiàn)。公司第三屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的人數(shù)未 超過(guò)公

司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)未低于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一。獨(dú)立董事

候選人呂濱女士已取得獨(dú)立董事任職資格證書(shū),張紹志先生、徐俊先生尚未取得獨(dú)立

董事任職資格證書(shū),承諾將積極報(bào)名參加深圳證券交易所組織的最近一次 獨(dú)立 董事

培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

  上述董事候選人尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制分別表 決選舉

非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事，其中，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需提請(qǐng)深圳證

券交易所備案審核無(wú)異議后，方可提交公司股東大會(huì)審議。為保證董事會(huì)正常運(yùn)作，

在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，公司第二屆董事會(huì)各位董事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公

司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行董事義務(wù)和職責(zé)。

  特此公告。

                        浙江同星科技股份有限公司

                                  董事會(huì)

附件：董事候選人簡(jiǎn)歷

年至1980年任新昌縣莒根公社廣播站線務(wù)員；1980年至1985年任新昌縣莒根 鄉(xiāng)廣播

站值機(jī)員；1986年至1992年任新昌縣小將鎮(zhèn)廣播電視管理站站長(zhǎng)；1992年至2000年任

新昌縣精工機(jī)械廠（集體企業(yè)）廠長(zhǎng)；2001年至2002年任新昌縣精工機(jī)械廠（個(gè)人獨(dú)

資）廠長(zhǎng)；2001年至今歷任同星制冷及同星科技總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。

   截至本公告披露日，張良燦先生直接持有公司股份12,360,000股,占公司 總股本

的比例為15.45%，是公司的實(shí)際控制人；通過(guò)新昌縣同星投資有限公司間接持有

伙）間接持有2,770,000股，占公司總股本的3.46%；張良燦先生與擔(dān)任公司董事、總

經(jīng)理的張?zhí)煦壬鸀楦缸雨P(guān)系，與公司實(shí)際控制人張情怡為父女關(guān)系，與公司副總經(jīng)

理張良初為兄弟關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；張良燦先生不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3 條所規(guī)

定的禁止擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及

其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司 法機(jī)關(guān)

立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在

曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民 法院納

入失信被執(zhí)行人名單的情形。

   截至本公告披露日，張?zhí)煦壬苯映钟泄竟煞?,840,000股,占公司總股本的

比 例 為4.80% ， 是 公 司的 實(shí) 際 控 制 人；通 過(guò) 新 昌縣 同 星 投 資有 限 公 司間 接持有

間接持有300,000股，占公司總股本的0.38%；張?zhí)煦壬c擔(dān)任公司董事長(zhǎng)的張良燦

先生為父子關(guān)系，與公司實(shí)際控制人張情怡為兄妹關(guān)系，與公司副總經(jīng)理張良初為叔

侄關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在

關(guān)聯(lián)關(guān)系；張?zhí)煦壬淮嬖凇豆痉ā返谝话偎氖鶙l及《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定的禁 止擔(dān)任

上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)

的處罰和證券交易所紀(jì)律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?ensp;查或者

涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在曾被中國(guó)證監(jiān)

會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信 被執(zhí)行

人名單的情形。

年至1993年擔(dān)任浙江三花集團(tuán)有限公司汽空分廠會(huì)計(jì)；1993年至1998年擔(dān)任 浙江三

花集團(tuán)有限公司汽空分廠生產(chǎn)計(jì)劃科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；1998年至2001年擔(dān)任上海三花電

氣有限公司總經(jīng)辦主任；2001年至2006年擔(dān)任上海三花電氣有限公司財(cái)務(wù)部 部長(zhǎng)；

科技董事。

  截至本公告披露日，劉志鋼先生直接持有公司股份2,000,000股,占公司總股本的

比例為2.50%；劉志鋼先生與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、其他董

事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；劉志鋼先生不存在《公司法》第一百四十

六條及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

第3.2.3條所規(guī)定的禁止擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不存在受

到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分的情形；不存在 因涉嫌

犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有 明確結(jié)

論的情形；不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平 臺(tái)公示

或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

年至2002年任新昌縣精工機(jī)械廠技術(shù)部長(zhǎng)；2002年至今歷任同星制冷及同星 科技制

造部長(zhǎng)、品質(zhì)部長(zhǎng)、技術(shù)中心總監(jiān)、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

  截至本公告披露日，汪根法先生通過(guò)新昌縣天勤投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

間接持有220,000股，占公司總股本的0.28%；汪根法先生與持有公司5%以上股份的股

東、公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；汪根法先生

不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)

——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定的禁止擔(dān)任上市公司董事、 監(jiān)事、

高級(jí)管理人員的情形，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券 交易所

紀(jì)律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī) 被中國(guó)

證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違

法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

年至2005年擔(dān)任浙江升華拜克生物股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)助理；2005年至2019年擔(dān)

任浙江詩(shī)華諾倍威生物技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2019年至2020年擔(dān)任北京財(cái) 能科技

有限公司副總裁；2020年至今擔(dān)任杭州略營(yíng)勵(lì)企業(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理；2021年

至2024年兼任浙江金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院的會(huì)計(jì)學(xué)院行業(yè)企業(yè)特聘副院長(zhǎng)。

  截至本公告披露日，呂濱女士未持有公司股份；呂濱女士與持有公司5%以上股份

的股東、公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；呂濱女

士不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2

號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定的禁止擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員的情形，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券 交易所

紀(jì)律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī) 被中國(guó)

證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違

法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

大學(xué)進(jìn)修；1998年至今擔(dān)任浙江大學(xué)教授。

  截至本公告披露日，張紹志先生未持有公司股份；張紹志先生與持有公司5%以上

股份的股東、公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；張

紹志先生不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定的禁止擔(dān)任上市公司董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交

易所紀(jì)律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法 違規(guī)被

中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市

場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

年至今歷任西安交通大學(xué)講師、副教授、教授。

  截至本公告披露日，徐俊先生未持有公司股份；徐俊先生與持有公司5%以上股份

的股東、公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；徐俊先

生不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2

號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定的禁止擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員的情形，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券 交易所

紀(jì)律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī) 被中國(guó)

證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違

法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

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