股票簡稱：航民股份         股票代碼：600987      編號：臨 2023-019

            浙江航民股份有限公司

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         第九屆董事會第六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江航民股份有限公司第九屆董事會第六次會議通知于 2023 年 7 月 27 日以

專人送達、微信、電子郵件等方式發出，會議于 2023 年 8 月 7 日上午在杭州蕭

山航民賓館會議室舉行, 會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。公司監事和高級管

理人員列席了會議，會議由董事長朱重慶先生主持。會議召開符合《公司法》和

《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，會議以投票表決方式逐項通過了下列決議：

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告

                                浙江航民股份有限公司

                                   董事會

                                 二○二三年八月九日

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