證券代碼：600436   證券簡稱：片仔癀    公告編號：2023-024

        漳州片仔癀藥業股份有限公司

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 8 月 9 日

(二) 股東大會召開的地點：漳州市薌城區漳州薌江酒店二樓凌波廳

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有

  股份情況：

決權股份總數的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主

  持情況等。

      表決方式符合《公司法》及《漳州片仔癀藥業股份有限公司章程》

（以下簡稱“《公司章程》”

            ）的規定，公司董事黃進明先生主持本次

會議。大會采用網絡投票和現場投票相結合的方式進行表決。會議的

召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  生以通訊方式出席本次會議，獨立董事杜守穎女士因公務未能出

  席本次會議；

  未能出席本次會議；

  緋女士列席本次會議；董事候選人林志輝先生列席本次會議。

二、 議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意               反對                  棄權

  股東類型                   比例               比例                比例

              票數                 票數                票數

                        （%）               （%）               （%）

      A股   413,020,296 99.9687 107,097   0.0259   22,400   0.0054

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                       同意                反對            棄權

議案

        議案名稱                比例             比例             比例

序號                票數                票數            票數

                            （%）            （%）           （%）

       《公司關于增

         案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

      本次股東大會的議案均為普通決議議案，已經出席會議的股東或

股東代表所持有效表決權的二分之一以上通過。

三、 律師見證情況

律師：許軍利、殷慶莉

      本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東

大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》

                          《上市

公司股東大會規則》

        《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號

——規范運作》

      、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集

人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法

有效。

    特此公告。

              漳州片仔癀藥業股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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