證券代碼：000931          證券簡稱：中關村      公告編號：2023-079

           北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會議召開和出席情況

     （一）會議召開的情況

     （1）現場會議時間：2023 年 8 月 10 日下午 14:50；

     （2）網絡投票時間：2023 年 8 月 10 日。

     其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 8 月 10 日上

午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

     通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為 2023 年 8 月 10 日上午 9:15，

結束時間為 2023 年 8 月 10 日下午 15:00。

總裁侯占軍先生主持。

定。

     （二）會議出席的情況

     通過現場和網絡投票的股東 4 人，代表股份 207,397,155 股，占上市公司總股份的

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   其中：通過現場投票的股東 1 人，代表股份 124,101,400 股，占上市公司總股份的

   通過網絡投票的股東 3 人，代表股份 83,295,755 股，占上市公司總股份的 11.0600％。

股東大會。

證，并出具《法律意見書》。

   二、提案審議表決情況

   會議以現場投票表決和網絡投票相結合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下

議案，監事代表曹永剛先生、法律顧問朱衛江、齊佳惠律師和股東代表陳萍女士擔任監

票人，監督現場會議投票、計票過程。

的議案。

   總表決情況：

   同意 207,397,155 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占

出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），

占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 21,283,948 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占

出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），

占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   表決結果：大會審議通過該議案。

   三、律師出具的法律意見

東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資

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格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規和《公司章程》的

有關規定，合法有效。

  四、備查文件

  特此公告

                         北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                                董   事   會

                              二 O 二三年八月十日

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