萬向錢潮股份公司

(相關資料圖)

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司

章程》及有關法規規定，我們現就萬向錢潮股份公司（以下簡稱“公

司”）第九屆董事會 2023 年第二次臨時會議審議的相關議案發表如

下獨立意見：

一、《關于董事會換屆選舉的議案》的獨立意見

  鑒于第九屆董事會任期已屆滿，本次進行董事會換屆選舉事項符

合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次董

事會換屆選舉的審議和表決程序合法、有效，不存在損害公司及中小

股東利益的情形。

  同時，我們在充分了解各位董事候選人職業、學歷、職稱、詳細

的工作經歷、全部兼職情況的基礎上認為：本次提名的第十屆董事會

非獨立董事候選人倪頻（執行董事）、沈志軍、楊正純、潘文標（執

行董事）、許小建（執行董事）、李凡群，獨立董事候選人陳勁、易

顏新、潘斌的任職資格已經公司董事會提名與薪酬委員會審核通過，

不存在《公司法》《上市公司獨立董事規則》中規定的不得擔任獨立

董事的情形，亦不存在被中國證監會或者證券交易所的處罰或者懲戒

的情形，具備擔任公司獨立董事的任職資格和能力。

  因此，我們一致同意推舉候選人倪頻（執行董事）、沈志軍、楊

正純、潘文標（執行董事）、許小建（執行董事）、李凡群為公司第

十屆董事會非獨立董事候選人；陳勁、易顏新、潘斌為公司第十屆董

事會獨立董事候選人，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

                獨立董事：陳勁、易顏新、潘斌

                   二〇二三年八月十二日

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