證券代碼：002063     證券簡稱：遠光軟件       公告編號：2023-032

              遠光軟件股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  遠光軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 8 月 4 日以

電子郵件方式發(fā)出了關(guān)于召開第七屆董事會第三十次會議的通知。會議于 2023

年 8 月 11 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式在公司會議室召開，本次會議由董事長陳利

浩先生主持，應(yīng)出席董事 11 名，實際出席董事 11 名。會議的召集、召開程序及

出席會議的董事人數(shù)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程等有關(guān)規(guī)定。

  本次會議審議通過了《關(guān)于申請銀行授信額度的議案》。

  表決結(jié)果為：同意票 11 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  為滿足公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向銀行申請增加不超過 3.5 億

元人民幣（含本數(shù)）的綜合授信額度，增加后公司合計可向銀行申請的總授信額

度為不超過 5 億元人民幣（含本數(shù)）。上述授信為以信用方式向銀行申請包括但

不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函等綜合業(yè)務(wù)，有效期自本次會議通過

之日起至 2024 年 4 月 30 日止。在授信期限內(nèi)，授信額度循環(huán)使用。

  上述授信額度不等于公司實際融資金額，實際融資金額將在授信額度及期限

內(nèi)視公司運營資金的實際需求確定。公司董事會授權(quán)董事長代表公司與銀行機構(gòu)

簽署上述授信融資項下的有關(guān)法律文件。

  特此公告。

                           遠光軟件股份有限公司董事會

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