證券代碼：603351         證券簡稱：威爾藥業(yè)      公告編號：2023-041

(資料圖片)

            南京威爾藥業(yè)集團股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 14 日

(二)    股東大會召開的地點：南京市玄武區(qū)蘇寧大道 64 號徐莊軟件園研發(fā)五區(qū)

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  60.2265

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，吳仁榮先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)

    絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、

    《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

    (五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

    二、     議案審議情況

    (一)    非累積投票議案

      性分析報告（修訂稿）的議案》

      審議結果：通過

    表決情況：

股東                同意                         反對                 棄權

類型          票數(shù)          比例（%）        票數(shù)         比例（%）      票數(shù)       比例（%）

A股         81,480,729    99.8612     113,216      0.1388        0      0

    (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱              同意                      反對          棄權

序號                        票數(shù)  比例（%）             票數(shù)     比例（%） 票 比例

                                                               數(shù) （%）

          定對象發(fā)行可轉

          換公司債券募集

          資金使用可行性

          分析報告（修訂

          稿）的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

特別決議形式通過；

三、     律師見證情況

律師：孟奧旗、李鵬飛

      公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會

規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會

議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

      特此公告。

                       南京威爾藥業(yè)集團股份有限公司董事會

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