裕興股份: 董事會(huì)決議公告

證券代碼：300305    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：裕興股份         公告編號(hào)：2023-044

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123144    債券簡(jiǎn)稱(chēng)：裕興轉(zhuǎn)債

          江蘇裕興薄膜科技股份有限公司

         第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇裕興薄膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 8 月 7 日，

以電子郵件或電話方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知。

會(huì)議于 2023 年 8 月 17 日下午 2:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通訊表決相結(jié)合

的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人，其中獨(dú)立董事 3 人。會(huì)

議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)王建

新先生主持。經(jīng)全體董事審議，表決形成如下決議：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于<2023 年半年度報(bào)告>及其摘要的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  《2023 年半年度報(bào)告》及其摘要詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息

披露網(wǎng)站發(fā)布的公告，半年度報(bào)告摘要同時(shí)刊登在公司指定信息披露報(bào)刊：《中

國(guó)證券報(bào)》。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  本議案關(guān)聯(lián)董事劉全、朱益明回避表決，其余 5 名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行投票表決。

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  為了加快公司產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展布局，更好地整合、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈資源，滿(mǎn)足

下游客戶(hù)需求，同時(shí)為了充分調(diào)動(dòng)骨干員工的積極性和創(chuàng)造力，提升凝聚力，董

事會(huì)同意公司以涂布設(shè)備等資產(chǎn)出資，同時(shí)引入由公司核心骨干員工組成的員工

持股平臺(tái)作為股東，共同出資設(shè)立合資公司，主要從事聚酯薄膜等高分子材料合

成或復(fù)合等后道加工業(yè)務(wù)。本次對(duì)外投資完成后，合資公司將納入公司合并報(bào)表

范圍，系公司控股子公司。

  本次對(duì)外投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組。

  監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了核查意見(jiàn)，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和

同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)東海證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了無(wú)異議的核查

意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  本議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  三、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度

的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  董事會(huì)同意公司在募集資金投資規(guī)模及用途不發(fā)生變更的情況下，將年產(chǎn) 5

億平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間調(diào)整至 2023 年 9 月。

  監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了同意意見(jiàn)，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，

保薦機(jī)構(gòu)東海證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站發(fā)布的公告。

  四、審議通過(guò)《關(guān)于修訂第四期員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)指標(biāo)的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  鑒于市場(chǎng)供需關(guān)系變化和年產(chǎn) 5 億平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目中進(jìn)口生

產(chǎn)線延期投產(chǎn)等因素影響，為了更好地鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣、充分調(diào)動(dòng)員工工作積極性，

實(shí)現(xiàn)公司利益、股東利益和員工利益高度統(tǒng)一，董事會(huì)同意對(duì)公司第四期員工持

股計(jì)劃及其管理辦法中的業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)由營(yíng)業(yè)收入增

長(zhǎng)率調(diào)整為營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率或聚酯薄膜銷(xiāo)量增長(zhǎng)率，并相應(yīng)修訂公司《第四期員

工持股計(jì)劃（草案）》《第四期員工持股計(jì)劃管理辦法》等文件。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  五、審議通過(guò)《關(guān)于公司第五期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立健全長(zhǎng)期、有效的激勵(lì)約束機(jī)制，提高員

工的凝聚力和公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，董事會(huì)結(jié)合

公司實(shí)際情況擬訂了《第五期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。

  監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了核查意見(jiàn)，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  本議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  六、審議通過(guò)《關(guān)于公司第五期員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  為規(guī)范公司第五期員工持股計(jì)劃的實(shí)施，公司根據(jù)《公司法》

                            《證券法》、中

國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)及規(guī)

范性文件的規(guī)定和要求，擬定了《第五期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  本議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  七、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第五期員工持股計(jì)

劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  為保證本次員工持股計(jì)劃的實(shí)施，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理

與員工持股計(jì)劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：

  （1）授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)擬訂和修改本員工持股計(jì)劃；

  （2）授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃的變更和終止，包括但不限于提前終

止本次員工持股計(jì)劃等；

  （3）授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議通過(guò)的決議進(jìn)行審議；

  （4）授權(quán)董事會(huì)簽署與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)的合同或協(xié)議文件；

  （5）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司《第五期員工持股計(jì)劃（草案）》作出解釋?zhuān)?/p>

  （6）授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜（包括但不限于

本員工持股計(jì)劃的建倉(cāng)期及存續(xù)期的延長(zhǎng)、本員工持股計(jì)劃所購(gòu)買(mǎi)股票的鎖定和

解鎖），但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；

  （7）若相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生調(diào)整，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)調(diào)整情況對(duì)本次

員工持股計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的修改和完善。

  上述授權(quán)自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起至本次員工持股計(jì)劃實(shí)施完畢之日內(nèi)

有效。

  本議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  八、審議通過(guò)《關(guān)于制定<子公司管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  為了規(guī)范子公司經(jīng)營(yíng)管理，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及深圳證券交

易所的規(guī)定，公司董事會(huì)制定了《子公司管理制度》。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  九、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  公司定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

                                            《關(guān)

于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)

板信息披露網(wǎng)站發(fā)布的公告。

  特此公告。

                          江蘇裕興薄膜科技股份有限公司董事會(huì)

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