證券代碼：002808     證券簡稱：ST恒久         公告編號(hào)：2023-044

           蘇州恒久光電科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  蘇州恒久光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一

次會(huì)議于2023年8月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議通知已于

出席的董事7人。本次會(huì)議由董事長余榮清先生召集和主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管

理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)審議，董事會(huì)通過了《2023 年半年度報(bào)告》及其摘要。

                             （具體內(nèi)容詳見公

司同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告）

  董事會(huì)認(rèn)為，

       《2023 年半年度報(bào)告》及其摘要的內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

地反映公司經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

報(bào)告>的議案》；

  經(jīng)審議，董事會(huì)通過了《募集資金 2023 年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)

告》。（具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告）

  表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司（包含募投項(xiàng)目實(shí)施公司即公司全資子公司蘇州吳

中恒久光電子科技有限公司）自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)，在不影響募

集資金項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用的情況下，使用最高不超過人民幣 3,000 萬元暫

時(shí)閑置的募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，上述資金額度在有效期

內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在有效期及資金額度內(nèi)行使該事項(xiàng)決

策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，授權(quán)自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于補(bǔ)充審

議對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的公告》（公告編號(hào)：2023-049）。

  董事會(huì)認(rèn)為，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)旨在通過第三方擔(dān)保的形式對(duì)本次對(duì)外投資

項(xiàng)目進(jìn)行督導(dǎo)及投資擔(dān)保和監(jiān)督，以降低對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益。因?qū)Α柏?cái)

務(wù)資助”這個(gè)概念理解出現(xiàn)偏差，導(dǎo)致公司未按規(guī)定履行審批流程對(duì)外提供財(cái)務(wù)

資助，增加了公司資金安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)杜絕此類事件再次發(fā)生，切實(shí)保證公司的資

金安全，保護(hù)全體股東的利益。

  表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

  三、備查文件

  特此公告。

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