股票代碼：002454   公司簡稱：松芝股份     公告號： 2023-037

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        上海加冷松芝汽車空調股份有限公司

        第五屆監事會第十四次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

會第十四次會議于2023年8月18日以郵件形式向全體監事發出通知。

興路2059號5樓會議室以通訊表決方式召開。

席會議。

司章程的規定。

  二、監事會會議審議情況

  公司2023年半年度報告及摘要的編制和保密程序符合法律、法規、《公司章

程》和公司管理制度的各項規定；本次半年度報告及摘要的內容和格式符合中國

證監會和深圳證券交易所的各項規定，其內容真實、準確、完整，不存在任何虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，報告客觀地反映了公司2023年半年度的財務及

經營狀況。

  表決結果：【3】票同意，【0】票棄權，【0】票反對，此項決議通過。

人的議案》

  鑒于公司第五屆監事會任期已經屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有

關規定，公司第六屆監事會將由3名監事組成，其中股東代表監事2名，職工代表

監事1名。公司監事會擬提名謝皓、唐建華為公司第六屆監事會股東代表監事候

選人。以上監事候選人經公司股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉

產生的1名職工代表監事共同組成公司第六屆監事會。監事任期自股東大會審議

通過之日起計算，任期三年。

  為確保監事會的正常運作，在新一屆監事就任前，原監事會成員仍將依照法

律、行政法規、部門規章和公司章程的規定履行監事職責。

  表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，此項決議通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

  三、備查文件

  經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第五屆監事會第十四次會議。

  特此公告

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                                      監事會

附件：

                  監事候選人簡歷

上海加冷松芝汽車空調股份有限公司技術工程師職務；2012 年至今，現任超酷

（上海）制冷設備有限公司總經理。

  截至目前，謝皓先生直接持有公司股份 128,300 股，與公司實際控制人、持

有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關

系，也不存在受到中國證監會及其他相關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情

形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》

等有關規定。

  經在最高人民法院網核查，謝皓先生不屬于“失信被執行人”。

理部員工。

  截至目前，唐建華生直接持有公司股份 750 股，與持有公司 5%以上股份的

股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，也不

存在受到中國證監會及其他相關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職

資格符合《公司法》、

         《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規

定。

  經在最高人民法院網核查，唐建華先生不屬于“失信被執行人”。

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