松芝股份: 半年報監(jiān)事會決議公告

股票代碼：002454   公司簡稱：松芝股份     公告號： 2023-037

(相關(guān)資料圖)

        上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司

        第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

會第十四次會議于2023年8月18日以郵件形式向全體監(jiān)事發(fā)出通知。

興路2059號5樓會議室以通訊表決方式召開。

席會議。

司章程的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  公司2023年半年度報告及摘要的編制和保密程序符合法律、法規(guī)、《公司章

程》和公司管理制度的各項規(guī)定；本次半年度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國

證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，其內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，報告客觀地反映了公司2023年半年度的財務(wù)及

經(jīng)營狀況。

  表決結(jié)果：【3】票同意，【0】票棄權(quán)，【0】票反對，此項決議通過。

人的議案》

  鑒于公司第五屆監(jiān)事會任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有

關(guān)規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會將由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表

監(jiān)事1名。公司監(jiān)事會擬提名謝皓、唐建華為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候

選人。以上監(jiān)事候選人經(jīng)公司股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉

產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。監(jiān)事任期自股東大會審議

通過之日起計算，任期三年。

  為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事就任前，原監(jiān)事會成員仍將依照法

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。

  表決結(jié)果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權(quán)，此項決議通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。

  三、備查文件

  經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第五屆監(jiān)事會第十四次會議。

  特此公告

                   上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司

                                      監(jiān)事會

附件：

                  監(jiān)事候選人簡歷

上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司技術(shù)工程師職務(wù)；2012 年至今，現(xiàn)任超酷

（上海）制冷設(shè)備有限公司總經(jīng)理。

  截至目前，謝皓先生直接持有公司股份 128,300 股，與公司實際控制人、持

有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情

形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，謝皓先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

理部員工。

  截至目前，唐建華生直接持有公司股份 750 股，與持有公司 5%以上股份的

股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不

存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職

資格符合《公司法》、

         《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)

定。

  經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，唐建華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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